- Detenido el socio principal del bufete de abogados
- Fue acusado de complicidad y complicidad en el fraude.
Un socio principal de una firma de abogados ha sido acusado de supuestamente permitir un fraude de más de 25 millones de dólares por parte de uno de los sindicatos de lavado de dinero más grandes del país.
Elic Tang, de 32 años, fue arrestado en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana.
Según los registros de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, Tang es el único director del bufete de abogados de Sydney Rosemont Partners Ltd.
Está acusado de lavar dinero para el sindicato Penthouse y ayudar a adquirir propiedades por valor de más de 25 millones de dólares.
Se dice que el sindicato es uno de los grupos de fraude y lavado de dinero más grandes en la historia del país.
El presunto cabecilla Bing Li fue arrestado en un ático en Crown Towers Sydney en Barangaroo en julio de 2025.
Rosemont Partners se describe a sí misma en su sitio web como una “firma de abogados boutique multidisciplinaria”.
Tang fue acusado de participar en una organización criminal, seis cargos de obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño y cinco cargos de tratar a sabiendas con el producto del delito.
Elic Tang, de 32 años, fue arrestado en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana.
Tang trabajó en el bufete de abogados Rosemont Partners de Sydney
Rosemont Partners se describe a sí misma en su sitio web como una “firma de abogados boutique multidisciplinaria”.
El arresto representa una gran victoria para los investigadores que investigan al presunto sindicato.
Tang es el primer abogado acusado como parte de la investigación de Strike Force Myddleton.
El sindicato Penthouse está acusado de defraudar a los principales bancos y financieros por más de 250 millones de dólares, de los cuales 150 dólares supuestamente fueron desviados por NAB.
La policía está investigando a los empleados de la NAB por supuestamente gestionar préstamos para viviendas y negocios.
Los empleados de la NAB están acusados de aceptar sobornos de miembros del sindicato para aprobar solicitudes de préstamos falsas.
Los documentos judiciales revelaron que un alto gerente del banco NAB supuestamente aconsejó a Li y a otros presuntos miembros del sindicato sobre qué documentos necesitarían proporcionar para obtener préstamos, informó el Sydney Morning Herald.
Los préstamos, incluida una solicitud de hipoteca de 2 millones de dólares y un préstamo comercial de casi 500.000 dólares, supuestamente fueron aprobados por el gerente.
hay más por venir
