Un ex alto ejecutivo de banca comercial de la NAB ha sido acusado de una serie de delitos por su presunta participación en uno de los sindicatos de fraude y lavado de dinero más grandes de Australia.
Durante casi dos años, los investigadores de Nueva Gales del Sur bajo la dirección de Strike Force Myddleton han estado investigando un sofisticado sindicato de 150 millones de dólares que opera en todo Sydney.
La investigación reveló inicialmente que el sindicato supuestamente había utilizado información personal robada para solicitar préstamos a varias empresas financieras para comprar “coches fantasma” de lujo que no existían.
La policía investiga a varios empleados de la NAB por supuestamente facilitar préstamos hipotecarios y comerciales para El plan, llamado Penthouse Syndicate, supuestamente adquirió un imperio inmobiliario valorado en decenas de millones con la ayuda de abogados, agentes inmobiliarios y corredores hipotecarios corruptos.
Después de extensas investigaciones, los detectives arrestaron a Timotius Donny Sungkar, de 36 años, en una casa en Bonnyrigg, en el suroeste de Sydney, el jueves por la mañana.
Las imágenes del arresto mostraron a agentes fuertemente armados haciendo fila para asaltar la casa antes de que los investigadores se llevaran a Sungkar.
Durante la redada de la madrugada, la policía supuestamente confiscó joyas y relojes de lujo por valor de 60.000 dólares.
Sungkar fue acusado de 19 delitos, incluidos nueve cargos de obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño y cuatro cargos de posesión o intento de posesión de esteroides anabólicos o androgénicos.
El ex director del banco comercial NAB, Timotius Donny Sungkar, comparecerá ante el tribunal el viernes
La policía alega que Sungkar utilizó su puesto en NAB para solicitar 10 millones de dólares en préstamos comerciales para el sofisticado sindicato de fraude y lavado de dinero.
El presunto líder del sindicato Bing “Michael” Li, de 38 años (en la foto), fue arrestado en julio y acusado de 87 delitos penales.
Otros cargos incluyeron posesión o intento de posesión de una sustancia controlada, manejo del producto del delito y participación en una organización criminal que contribuyó a la actividad criminal.
Se le negó la libertad bajo fianza en espera de su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Fairfield el viernes.
La policía alegará que Sungkar utilizó su papel en NAB para solicitar préstamos comerciales por valor de 10 millones de dólares para el sindicato.
Sungkar dimitió inicialmente a la espera del resultado de las investigaciones internas y policiales, pero desde entonces ha sido despedido por la NAB. Heraldo de la mañana de Sydney informó.
Había trabajado para el banco desde 2008 en asesoramiento al cliente y como agente hipotecario antes de pasar a un puesto directivo en 2018.
Según su perfil de LinkedIn, Sungkar era director senior de banca empresarial desde 2022.
El supuesto plan no estaba dirigido a los clientes de NAB.
Otras quince personas previamente acusadas como parte de Strike Force Myddleton permanecen ante el tribunal.
Timotius Donny Sungkar, 36 años, (derecha) es la decimosexta persona acusada por Strike Force Myddleton.
Se alega que Sungkar aprobó préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones de dólares a los miembros del sindicato Hanna Karliana, de 60 años, y a su socia Indra Hari Nurkianto, de 61. La pareja había sido acusada previamente por el presunto sindicato.
Entre ellos se incluye al presunto líder del sindicato, Bing “Michael” Li, de 38 años, nacido en Shanghai, quien fue arrestado en julio después de una redada en un ático en Crown Towers Sydney en Barangaroo.
Fue acusado de 87 delitos, incluida la dirección consciente de las actividades de una organización criminal y el manejo del producto del delito.
La policía alega que Li le pagó a Sungkar 17.000 dólares para facilitar millones de dólares en préstamos comerciales fraudulentos para “compañías fantasma” compradas por el sindicato.
También acusan a Sungkar de aprobar préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones de dólares a los miembros del sindicato Hanna Karliana (60) y su socia Indra Hari Nurkianto (61). La pareja fue acusada de varios delitos en agosto.
Horas después del arresto de Sungkar el jueves, el jefe de la NAB, Andrew Irvine, habló públicamente por primera vez sobre el escándalo.
“El fraude interno siempre es difícil, no lo toleramos y pueden estar seguros de que estamos revisando todos nuestros procesos y controles para garantizar que se fortalezcan a medida que avanzamos”, dijo a SMH.
Todavía se está investigando si otros bancos importantes estuvieron involucrados en el presunto sindicato.
La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur ya ha incautado 60 millones de dólares en activos vinculados a presuntos miembros del sindicato.
