Se ha revelado que una banda búlgara que cometió el mayor fraude a la asistencia social jamás cometido en el Reino Unido (que costó a los contribuyentes £53 millones) sólo tendrá que devolver £2 millones.
Galina Nikolova, Tsvetka Todorova, Gyunesh Ali, Patritsia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron condenados a un total de 25 años de prisión en el Wood Green Crown Court, en el norte de Londres, en mayo de 2024.
Todos menos Ali han sido liberados de prisión y están a la espera de ser deportados bajo fianza ante las autoridades de inmigración.
La banda fue condenada por explotar el sistema de bienestar británico por una suma de al menos 53 millones de libras esterlinas.
Secuestraron 6.000 identidades para reclamar el Crédito Universal e incluso utilizaron los nombres de niños que viven en Bulgaria como parte de la estafa que duró cinco años.
Los estafadores establecieron tres “fábricas de seguridad social” en todo Londres donde produjeron contratos de arrendamiento falsos, nóminas falsas y cartas falsas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera para engañar al Departamento de Trabajo y Pensiones.
El grupo sólo fue descubierto después de que un oficial de policía búlgaro informó a los funcionarios británicos sobre una tendencia de delincuentes en la ciudad de Sliven a robar grandes sumas de dinero.
Ahora se dice que los funcionarios recuperaron alrededor de £1 millón, pero intentaron conseguir más, con una Se informó de una posible incautación de sólo £2 millones.
Galina Nikolova (arriba a la derecha) fue enviada a prisión junto con su novio Stoyan Stoyanov (arriba a la izquierda) y otros tres miembros de una pandilla después de defraudar beneficios en el Reino Unido.
Galina Nikolova (en la foto), Tsvetka Todorova, Gyunesh Ali, Patritsia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron sentenciados a un total de 25 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Wood Green en mayo de 2024.
El fiscal Gareth Munday habló en una audiencia de los intentos de la Fiscalía de la Corona y del Departamento de Trabajo y Pensiones de recuperar el dinero.
Dijo: “El delito subyacente a este delito fue un fraude comercial significativo y sostenido contra el DWP”.
“Resultó en una pérdida para el erario público por una suma de muchos millones de libras”. “La Corona ha hecho todos los esfuerzos posibles para recuperar la mayor cantidad de dinero posible”.
Los fiscales querían recuperar alrededor de £4 millones de Nikolova, diciendo que podía demostrar que ganó £2,8 millones con el fraude y que tenía activos disponibles por £942.183.
El fiscal Munday dijo que el dinero se recaudó durante un período de cinco años mientras “se gastaba la diferencia” y que no había perspectivas realistas de que Nikolova pudiera devolverlo.
Su socio Stoyanov, que trabajaba como su asistente, ganó al menos £162.950 y se le ordenó devolver £7.654, mientras que Pavena, que ganó £225.919 y tenía más de £80.000 en su cuenta bancaria y £20.000 en casa, se le ordenó entregar £99.235.
Munday añadió que las cantidades solicitadas dependían de los fiscales. Podía “entender de manera realista” cómo dijo que Nikolova admitió que se había mudado.“Dinero en efectivo en el exterior”.
El juez David Aaronberg dictaminó que los montos incautados eran “razonables” si ese era el monto total que podía recuperarse de cada acusado.
El grupo secuestró 6.000 identidades para reclamar el Crédito Universal e incluso utilizó los nombres de niños que viven en Bulgaria como parte de la estafa que duró cinco años.
Galina Nikolova y Stoyan Stoyanov se ven abrazados en un instante en Palmers Green, al norte de Londres.
La pandilla se embolsó la asombrosa suma del mayor fraude a la asistencia social jamás realizado en Gran Bretaña.
La enorme cantidad de dinero de las reclamaciones fue lavada a través de múltiples cuentas y luego retirada en efectivo.
Nikolova fue citada por el Telegraph diciendo después de la audiencia de confiscación: “No puedo creerlo”. Puedo irme a casa. Estoy muy emocionado.’
Un portavoz del DWP dijo: “Nos tomamos en serio todos los fraudes y hemos ahorrado aproximadamente £ 25 mil millones a través de nuestras actividades de prevención y detección durante el año pasado”.
“En este caso, se están tomando medidas para recuperar más fondos”.
La pandilla operaba desde tres “fábricas de beneficios” en todo Londres y ofrecía una gama de servicios personalizados.
Además de crear múltiples identidades falsas para reclamar el Crédito Universal, también ofrecieron documentos falsos para permitir que otros hicieran reclamaciones falsas.
Estos incluían contratos de alquiler ficticios, nóminas falsas y cartas falsas de propietarios, empleadores y médicos de familia.
Se estima que entre 2016 y 2021 se presentaron alrededor de 6.000 reclamaciones falsas cuando los investigadores desmantelaron la red, lo que costó a los contribuyentes £54 millones, el mayor fraude de beneficios en la historia del Reino Unido.
El vídeo encontrado por la policía en los teléfonos del pandillero Gyunesh Ali lo muestra sosteniendo un fajo de billetes de £20 y luego arrojándolo al aire.
Gyunesh Ali, pandillero, arrestado por la policía búlgara por su participación en el mayor fraude social de la historia británica
También fueron arrestadas Patritsia Paneva, de 27 años (izquierda) y Tsvetka Todorova, de 53 años (derecha).
Cuando la policía arrestó al amante toyboy de Nikolova, Stoyan Stoyanov (los amigos apodaban a la pareja “Los jefes de Londres”), se llevaron más de 750.000 libras esterlinas.
También se confiscaron cantidades menores a Tsvetka Todorova, Patritsia Paneva y Ali.
También se recuperaron un Audi de alta calidad y artículos de diseño como relojes, chaquetas y gafas.
Después de su primer arresto, Ali huyó de Gran Bretaña para evitar la justicia, y el Daily Mail reveló que había creado allí una empresa para invertir en propiedades en la segunda ciudad más grande del país, Plovdiv.
En marzo pasado también se informó que Nikolova, que cumplió los requisitos para ser deportada en virtud de la deportación anticipada en octubre de 2024, pronto podría ser deportada del Reino Unido.
El proceso acelerado para su deportación se debió en parte al tiempo que pasó bajo custodia mientras esperaba una sentencia formal.
Otro factor fue la política del gobierno de permitir que los delincuentes extranjeros fueran deportados 18 meses antes de su fecha más temprana de liberación.
En este caso, solo tuvo que cumplir la mitad de su condena tras su arresto el 5 de mayo de 2021.
