La redada de apuestas ilegales de la NBA pronto podría implicar incluso a más estrellas del baloncesto y costar a los casinos cientos de millones mientras los acusados se apresuran a llegar a acuerdos con los fiscales.
Los investigadores federales le dijeron al Daily Mail que la amplia investigación del FBI sobre el fraude en las apuestas internas y las redes de póquer de la mafia amañadas está lejos de estar completa, y dicen que es sólo cuestión de tiempo antes de que los sospechosos, presas del pánico, comiencen a “delatar” a sus amigos para salvarse.
Michael Volkov, ex fiscal federal con 25 años de experiencia en casos penales, dijo que esperaba que algunas de las 34 personas acusadas el mes pasado presentaran “grandes nombres” al gobierno para evitar penas de prisión.
“Si yo fuera el abogado defensor, llamaría al fiscal federal adjunto (AUSA) y le diría: ‘Mire, mi marido quiere cooperar, y le aseguro que puede proponer un nombre importante'”, dijo Volkov.
“Intentan utilizar la mayor influencia posible para conseguir un buen trato”.
“Eso es algo que pueden vender: ¿qué otros jugadores estuvieron involucrados?” Si pueden extraditar a los jugadores de la NBA, los fiscales querrán hacerlo.
La investigación del FBI sobre el juego ilegal ha llevado hasta ahora a los arrestos de la ex estrella de la NBA Damon Jones (izquierda), el entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (derecha) y el guardia de los Miami Heat, Terry Rozier, así como a 13 presuntos miembros de la mafia.
Rozier, quien recientemente jugó para el Miami Heat, recibió una licencia indefinida luego de su arresto por su presunta participación en el plan.
“Creo que eso es lo que va a pasar. Verás gente diciendo cosas sobre jugadores más grandes.
“Sabrán qué jugadores de su equipo estuvieron involucrados y los expulsarán”.
La investigación del FBI hasta ahora ha conducido al arresto de El entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, de 49 años, el base del Miami Heat, Terry Rozier, de 30, y el ex entrenador asistente y jugador de la NBA Damon Jones, de 49 años, el mes pasado.
Los tres fueron arrestados el 23 de octubre junto con más de 30 personas más en la represión de dos operaciones de apuestas ilegales que, según las autoridades, filtraron información privilegiada sobre atletas de la NBA y manipularon juegos de póquer respaldados por familias de la mafia.
Billups fue acusado de participar en una conspiración para manipular juegos de cartas de altas apuestas vinculados a familias del crimen organizado de La Cosa Nostra, que supuestamente defraudaron a jugadores desprevenidos por al menos 7 millones de dólares.
rozier era acusado en un plan separado de explotar información privada sobre Los jugadores ganan apuestas en juegos de la NBA. Ambos hombres están acusados de lavado de dinero y conspiración para fraude electrónico. Mientras tanto, Jones fue acusado de participar en ambos planes.
El Daily Mail obtuvo una fotografía que muestra a Billups (izquierda) en una mesa de póquer en 2019 con dos presuntos cómplices; Sophia Wei (centro) y Saul Becher (detrás de Wei)
Los ex fiscales federales Crane Pomerantz (izquierda) y Michael Volkov (derecha) le dijeron al Daily Mail que esperan que más estrellas del baloncesto se vean involucradas en el escándalo, ya que los ya acusados pueden gritar para salvarse.
El ex fiscal federal adjunto Crane Pomerantz, que ahora trabaja en la defensa penal de cuello blanco en Las Vegas, estuvo de acuerdo en que las autoridades federales están apuntando a nombres bien conocidos.
“Hay dos cosas que realmente le gustan al Departamento de Justicia: objetivos de alto perfil y el crimen organizado”, dijo.
“Tiene un enorme efecto disuasorio”. “Cuando las personas ven el arresto de atletas profesionales de alto perfil como Chauncey Billups y Damon Jones, envía una señal al público para que no participe en operaciones de juego ilegales”.
Pomerantz agregó que si los acusados no logran encontrar una manera confiable de impugnar las acusaciones en su contra, la única moneda de cambio real de los acusados es ser más astutos que sus conspiradores en un acuerdo de culpabilidad.
“No hay mucho que ofrecer a un posible acusado aparte de una posible cooperación”, dijo el abogado litigante de Clark Hill.
“Todo fiscal federal tiene derecho a investigar más a fondo su caso mediante un juicio”. “Es posible que surjan más nombres importantes”.
Jones fue arrestado el mes pasado como parte de una investigación masiva del FBI sobre apuestas ilegales.
Jones formó parte del cuerpo técnico de los Cleveland Cavaliers durante la victoria del equipo en el campeonato de 2016.
Un tercer abogado con décadas de experiencia trabajando con los principales casinos, los mejores jugadores profesionales y los reguladores de Las Vegas le dijo al Daily Mail: “Lo que los federales están haciendo con esta gente, están diciendo que si quieres salir de allí, ahora es el momento de llegar a un acuerdo con el gobierno”.
“Díganos a todos que sabe quién estuvo involucrado, porque eventualmente lo descubriremos”. “Alguien hablará”, afirmó el abogado, que prefirió permanecer en el anonimato.
Volkov no sólo tiene décadas de experiencia procesando casos similares, sino que también tiene una conexión directa con la redada del FBI en la NBA.
Su cliente, el jugador profesional RJ Cipriani, afirma que tiene pruebas de que otro entrenador actual de la NBA tiene vínculos con el presunto plan de juego ilegal.
Como ex informante del FBI sobre otros casos de juego ilegal, Cipriani sabía a quién llamar.
“Hablé con una AUSA involucrada en el caso. Le di toda la información que sabía”, dijo al Daily Mail.
El entrenador del que informó Cipriani era supuestamente cliente de un jugador ilegal condenado y lavador de dinero y puede estar relacionado con el caso de las autoridades federales. No revelaremos su identidad.
La cooperación de los acusados con los investigadores también podría llevar a que empleados de alto nivel del casino queden implicados en la amplia investigación del FBI, advirtió Volkov, añadiendo que creía que gran parte de la supuesta actividad ilegal se llevó a cabo a través de establecimientos de juego de Las Vegas.
“La sustitución de jugadores es muy valiosa porque los jugadores están tratando con superiores en los casinos”, dijo.
“Arrojará mucha más luz sobre la actividad criminal en Las Vegas”.
“No todos los días el director del FBI aparece en la conferencia de prensa”, añadió Pomerantz, enfatizando la importancia del caso para las autoridades federales.
Volkov dijo que si los casinos fueran atrapados en esquemas de juego ilegal, sus multas podrían alcanzar cientos de millones.
El director del FBI, Kash Patel, anunció los cargos durante una conferencia de prensa el 23 de octubre.
Cipriani afirmó que la conexión entre los casinos de Sin City y la NBA comenzó en serio cuando la asociación lanzó una liga de verano en Las Vegas en 2004.
“Todo empezó en Las Vegas”, dijo. “Cada uno de estos muchachos jugó juegos de póquer en Las Vegas.
“He visto jugadores de la NBA en todos los casinos a los que voy. Cuando terminas la liga de verano, sólo quedan tres cosas por hacer: tirarte a una prostituta, comer una buena comida o apostar. Y hicieron las tres”.
Volkov dijo que planea hacer referencia a la redada del FBI en una nueva demanda que planea presentar el próximo mes en nombre de Cipriani contra Resorts World Casino, una compañía de 4.300 millones de dólares.
La demanda civil prevista está relacionada con la denuncia de Cipriani sobre juegos de azar supuestamente ilegales.
“Creo que nuestro caso civil ayudará al gobierno”, dijo Volkov. “Quiero entregártelo lo más rápido posible”.
Resorts World pagó una multa de 10,5 millones de dólares a la Comisión de Juego de Nevada por quejas de que la compañía permitió que operaran operaciones ilegales de apuestas deportivas bajo su paraguas y no cumplió con las leyes contra el lavado de dinero.
El año pasado, la división penal del IRS resolvió un caso contra otra empresa gigante de casinos, MGM Grand, con una multa de 7,45 millones de dólares por presuntas violaciones de lavado de dinero.
Resorts World aún no ha resuelto su propia investigación del IRS.
El abogado anónimo que habló con el Daily Mail dijo que las trampas estaban muy extendidas en los juegos de póquer privados de alto riesgo, como los mencionados en la acusación federal.
“Tengo clientes que son grandes jugadores y corredores de apuestas profesionales y conocidos”, dijo el abogado.
“Todas estas personas lo sabían. Serían los primeros en decirte que una cosa es jugar en salas de póquer, pero si juegas juegos de póquer privados de alto valor en Las Vegas, debes perder la cabeza. Te están estafando”.
“No me sorprendería que esto diera lugar a una demanda privada contra los hoteles”, añadió el experimentado abogado.
“Permitieron que las cosas continuaran en su propiedad”. Todas estas son actividades de extorsión y las autoridades federales pueden presentar cargos RICO. Yo esperaría que hicieran algo de eso”.
