Un hombre de Walnut Creek enfrenta una serie de cargos de robo de salario y lavado de dinero en el condado de San Mateo por supuestamente desviar decenas de miles de dólares pagados a su empresa por un contrato de catering para uso personal y no pagar a sus empleados más de $8,000 en salarios, dijeron los fiscales.
Benjamin George Harbor Jr., de 50 años, fue condenado anteriormente por malversación de fondos hospitalarios en el condado de Santa Clara, según la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de San Mateo.
En el caso del condado de San Mateo, Harbor fue acusado de dos cargos de robo de salario agravado, tres cargos de lavado de dinero combinado con un delito grave, un cargo de obtención de dinero con pretextos falsos, un cargo de intento de hurto mayor y un cargo de emisión de un cheque de más de $950 con fondos insuficientes. También fue acusado de dos cargos por no presentar una declaración de impuestos, un cargo por presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo por no presentar o pagar impuestos, dijeron los fiscales.
Harbor se declaró inocente de todos los cargos en su lectura de cargos el miércoles.
El fiscal adjunto del condado de San Mateo, Shin-Mee Chang, dijo que debido a los umbrales establecidos en la ley, las seis víctimas fueron acusadas de sólo dos cargos de robo de salario: un caso que implicaba una cantidad de más de $950 adeudados a una víctima y el otro caso que cubría una cantidad total de más de $2,350 para múltiples víctimas.
La condena previa de Harbor también afectará su sentencia si es declarado culpable, añadió Chang.
“Tomamos en cuenta todas las condenas cuando hacemos una recomendación al tribunal”, dijo. “Corresponde al tribunal decidir en última instancia el nivel de la sentencia y, por lo tanto, probablemente lo destacaremos en nuestra recomendación al juez”.
Stephanie Cianci, abogada defensora de Harbor, dijo que el caso se encuentra en sus primeras etapas.
“Espero trabajar con él, resolverlo todo y revisar el descubrimiento”, dijo. “Pero en mi opinión, este caso aún se encuentra en sus primeras etapas y no tengo mucha información todavía”.
En julio de 2023, Harbour hizo una oferta de contrato a su empresa, BSC Catering LLC, para operar la cocina en Bonnie Brae Terrace, una comunidad para personas mayores en Belmont propiedad de BLVD Group, dijeron los fiscales. Para pasar la verificación de antecedentes, Harbour dio un nombre falso: “B. George Lafrance”.
Después de que se adjudicó el contrato, Harbor recibió una fianza de $101,680 y dos pagos mensuales de $50,840 para cubrir el costo de la nómina de los empleados y las comidas de los residentes, dijeron los fiscales. Los fondos donados a Harbor ascendieron a $203,360.
En lugar de usar esos fondos para operar la cocina, Harbor usó grandes cantidades de dinero para pagar $70,506 en compras de terrenos, dijeron los fiscales. También compró entradas deportivas y artículos de lujo y envió dinero a familiares utilizando el servicio de transferencia de dinero Zelle.
Un contador forense descubrió que Harbour había desviado fondos de clientes y otros ingresos de la instalación a cuentas bancarias que él controlaba.
Luego, BSC Catering sirvió comida de calidad inferior a los residentes de Bonnie Brae Terrace y no pudo pagar a su personal; finalmente dejó el trabajo unos meses después, en diciembre de 2023, dijeron los fiscales.
Seis empleados de BSC Catering no recibieron pago por su trabajo y horas extras o recibieron cheques cobrados, dijeron los fiscales. Harbor no pagó a sus empleados un total de más de 8.000 dólares.
El caso llamó la atención del condado de San Mateo después de que dos ex empleados pidieran ayuda para pagar los salarios atrasados, dijo Chang. Luego el caso fue remitido a la fiscalía de inspectores.
El contador forense también encontró que Harbor había ingresado $585,815 en ingresos no declarados y que debía $26,683 en impuestos estatales no pagados. El Departamento de Desarrollo del Empleo dejó de registrar la nómina después del primer trimestre del año fiscal 2023, agregaron los fiscales.
El cargo de intento de hurto mayor surgió de un incidente el 30 de noviembre de 2023, en el que Harbour intentó depositar un cheque grande que fue cobrado en el U.S. Bank en Foster City, dijo Chang.
Harbor comparecerá próximamente ante el tribunal el 21 de enero para la revisión del Tribunal Superior y para programar una audiencia preliminar. Harbor queda en libertad bajo fianza de 150.000 dólares después de que una audiencia determinó que la fianza procedía de una fuente legítima, dijeron los fiscales.
