Una madre de cuatro hijos con un coeficiente intelectual de 71 ha sido condenada por su papel en un elaborado plan que defraudó al NDIS por 1,1 millones de dólares.
Angelina Deliciso, de 48 años, contó con el apoyo de su hija cuando compareció ante el Tribunal de Distrito de Sydney en Darlinghurst el viernes después de declararse culpable de manejar negligentemente el producto del delito por valor de más de un millón de dólares.
El tribunal había escuchado anteriormente que un psicólogo había estimado el coeficiente intelectual de Deliciso en 71 debido a problemas de salud mental y “baja función cognitiva”. El promedio de población general es de alrededor de 100 habitantes.
Sin embargo, el tribunal escuchó que ella ayudó a lavar más de $1 millón en efectivo del NDIS obtenido de manera fraudulenta distribuyéndolo en bolsas de papel marrón a personas que ella creía que eran subcontratistas en sitios de construcción.
Según documentos judiciales, entre el 31 de julio y el 7 de septiembre de 2018, grandes cantidades de dinero que oscilaron entre $29.472 y $304.340 fluyeron a la cuenta bancaria de Deliciso, ascendiendo a $1.122.881,13 en el período de seis semanas.
Sacó el dinero de 81 cajeros automáticos de Sydney y lo puso en bolsas de papel marrón.
Luego pasó las bolsas desde la ventana de su automóvil a personas que creía que eran subcontratistas de la empresa de construcción King Construction NSW Pty Ltd, que dirigía con su hijo menor, Mehdi Hammoud, del que estaba separada.
En ese momento, Deliciso estaba desempleado y no recibía beneficios del gobierno.
Angelina Deliciso es vista entrando a la corte en Darlinghurst el viernes
Angelina Deliciso fue apoyada en la corte el viernes por su hija (en la foto juntas)
Inicialmente, Deliciso fue acusada de manejo imprudente del producto del delito, pero el cargo fue degradado a negligencia porque claramente ella no era la autor intelectual de la operación y parecía no tener idea de lo que estaba pasando.
El tribunal escuchó que ella fue abusada sexualmente y expuesta a pornografía cuando era niña y fue obligada a casarse con un hombre que la golpeaba.
Años más tarde, su hijo mayor fue enviado a un centro de detención juvenil después de que él “la agredió gravemente y le pisoteó la cabeza”, dijo el juez.
Deliciso lloró audiblemente cuando el juez Christopher O’Brien dictó la sentencia de una orden correccional comunitaria de 18 meses, que es una sentencia de prisión que debe cumplirse en la comunidad.
El juez O’Brien dijo que los problemas de salud mental de Deliciso, combinados con su falta de educación y su educación desfavorecida, significaron que ella fue genuinamente negligente en su manejo del producto del crimen.
El rastro del dinero
Según documentos judiciales, Hammoud recibió 32.155,84 dólares de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd en la cuenta de su empresa, No Limit Crane Service Pty Ltd, dentro del mismo período de seis semanas.
Cuando los investigadores de la NDIA lo interrogaron, Deliciso sugirió que en su lugar se interrogara al Sr. Hammoud sobre los pagos.
Hammoud no ha sido acusado de ningún delito.
Según documentos judiciales, el dinero fue transferido a Deliciso desde cuentas de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd (AWC).
Angelina Deliciso ha sido condenada por su papel en un elaborado plan de lavado de dinero del NDIS
AWC cotizaba bajo el nombre de Terrence McKenna, que figura como único director y accionista. Sin embargo, la NDIA descubrió más tarde que McKenna no tenía control sobre la empresa y que su identidad había sido robada como parte del elaborado fraude.
AWC hizo 422 reclamos falsos en nombre de participantes discapacitados que nunca recibieron los beneficios por discapacidad descritos en los reclamos.
Deliciso no está acusado de robo de identidad ni de realizar afirmaciones falsas del NDIS para AWC.
No cuestionó los depósitos de AWC porque creía que eran pagos del Sr. McKenna a King Construction NSW Pty Ltd para la renovación de una guardería islámica.
La Agencia Nacional de Seguro de Incapacidad (NDIA) no pudo encontrar pruebas de que King Construction proporcionara servicios de construcción a AWC.
Cuando los investigadores le pidieron a Deliciso que nombrara otros proyectos en los que King Construction había trabajado, ella señaló un bloque de apartamentos cerca de su casa en la costa sur de Nueva Gales del Sur donde había dejado dinero para los trabajadores.
Sin embargo, la NDIA descubrió que la construcción del bloque fue realizada por una empresa completamente diferente, que no tenía antecedentes de trabajar con Deliciso, King Construction, el Sr. Hammoud o su empresa No Limit Crane Service.
Angelina Deliciso sufrió abusos cuando era niña y un psicólogo descubrió que tenía un coeficiente intelectual muy bajo
Según documentos judiciales, Deliciso creía que King Construction era una empresa constructora legítima.
Dijo que manejaba la nómina y con frecuencia retiraba efectivo para pagar a los trabajadores, incluidos cuidadores de perros, aparejadores, controladores de tráfico, operadores de grúas y polipastos, hasta que la empresa cerró en 2019.
Dijo que no tenía conocimiento de ninguna relación o pago entre King Construction y el NDIS y que nunca defraudaría al NDIS a sabiendas.
Durante la sentencia del viernes, el juez O’Brien dijo que la hija de Deliciso era su principal cuidadora.
“El perpetrador tiene una historia compleja de trauma, depresión, trastorno bipolar y de déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión severa y discapacidad intelectual leve”, dijo.
“Aunque no estoy convencido de que su pasado esté relacionado con la delincuencia, sus deficiencias mentales pueden haber influido”.
Dijo que ella no había asumido la responsabilidad de sus acciones en su disculpa escrita ante el tribunal, pero que se había declarado culpable y que estaba satisfecho de que estuviera arrepentida.
Fue declarada culpable y sentenciada a 18 meses de prisión, que cumplirá mediante una orden correccional intensiva.
Angelina Deliciso aparece en la foto con su hija y su abogado cuando sale de la corte el viernes.
Deliciso fue arrestado en 2018 después de que la NDIA descubriera que ocho empresas estaban registradas falsamente como proveedores del NDIS para cometer fraude.
Siete de estas empresas fueron registradas con identidades robadas.
Empresas como Adventure Care, Fourstar Care, Ambulant Care, Kanesh, Martcorp, Smart Transport y Rorke presentaron un total de 1.276 reclamaciones falsas por valor de 3.807.881,63 dólares en nombre de los participantes.
Esta cantidad fue eliminada de los planes de los participantes a pesar de que nunca recibieron los beneficios.
Ninguna de las empresas ofreció servicios de atención a los titulares de planes participantes del NDIS.
