Los verdaderos propietarios de casi 45.000 propiedades británicas valoradas en 190.000 millones de libras esterlinas están siendo ocultados al público en lo que los expertos consideran una violación masiva de las nuevas leyes. Normas contra el blanqueo de capitales.
Según la Ley de Delitos Económicos, que entró en vigor en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, los propietarios extranjeros de propiedades en el Reino Unido tenían hasta el 31 de enero de 2023 para nombrar al “beneficiario real” de sus propiedades.
Este término se ha definido como cualquier persona que posee o controla una empresa extranjera que posee propiedades en el Reino Unido.
Los ministros están bajo presión para endurecer las reglas para evitar que delincuentes extranjeros o aquellos bajo sanciones utilicen Londres para estacionar sus activos.
A finales del año pasado se supo que Ali Ansar, de 56 años, un empresario iraní sancionado por supuestamente financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, había logrado comprar una serie de propiedades de lujo en toda Europa, incluida una mansión en Londres.
El IRGC ha estado a la vanguardia de la represión violenta de las protestas contra el régimen y es un blanco importante de los actuales ataques estadounidenses e israelíes en el país.
Al exigir que los propietarios extranjeros se identificaran por su nombre, la ley pretendía hacer más difícil la compra de viviendas o edificios comerciales en el país con fines de lavado de dinero o estacionamiento de ganancias obtenidas ilícitamente.
Si bien la ley ha sido respaldada con amenazas de multas y procesos penales, las investigaciones sugieren que hay pruebas de que se está incumpliendo.
Tax Policy Associates examinó un registro de la propiedad de 97.978 propiedades registradas a nombre de empresas extraterritoriales en Inglaterra y Gales y luego comprobó cuántas habían declarado a sus propietarios finales en Companies House, como exige la ley.
En 43.401 de las propiedades, lo que corresponde a aproximadamente el 44 por ciento, no se pudo determinar quién es el beneficiario real, según el grupo de expertos.
Para encontrar propiedades con misteriosos propietarios offshore cerca de usted, ingrese su código postal en el cuadro a continuación:
La casa más cara en el registro de propiedad extranjera es la antigua casa de Richard Branson en Holland Park, que fue comprada por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en 2016 por £53 millones.
Esta propiedad de Belgravia fue comprada por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en 2017 por £16 millones. El beneficiario registrado es un fideicomisario corporativo de Singapur.
A finales del año pasado se supo que Ali Ansar, un empresario iraní de 56 años que fue sancionado por supuestamente financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, había podido comprar varias propiedades de lujo en toda Europa, incluida una mansión en Londres.
Un barco que disparó un misil durante un reciente ejercicio de entrenamiento del IRGC en el Golfo
En estos casos, los propietarios no se habían registrado en absoluto, registraron la propiedad pero afirmaron no tener un propietario beneficiario o incluyeron a otra empresa o fideicomiso offshore como propietario.
No hay indicios de que se haya producido una infracción de la ley en todos los casos, ya que algunas empresas legítimamente no tienen un único beneficiario final.
Sin embargo, Dan Neidle, un ex abogado fiscal que dirige el grupo de expertos, cree que algunos propietarios están ocultando intencionalmente su propiedad.
“Parte de esto será accidental, pero la evidencia sugiere que una parte significativa es intencional”, escribe.
“Algunas personas simplemente no se registran”. Otros registran empresas extraterritoriales como beneficiarios reales en lugar de las personas que realmente poseen la propiedad.
“Y más de una quinta parte de todas las propiedades están en manos de fideicomisos que no identifican al verdadero propietario”.
Neidle cree que algunas de las propiedades podrían utilizarse para el blanqueo de dinero o el alivio de sanciones.
Otros propietarios pueden no registrar sus propiedades para evitar el impuesto sobre las ganancias de capital al venderlas, afirma.
“Es muy importante que nos ocupemos de esto, tanto desde la perspectiva de la evasión fiscal como desde la perspectiva más obvia de las sanciones y el blanqueo de dinero”, añade el experto en impuestos.
Un apartamento en este edificio en Horse Guards Avenue se vendió a una empresa chipriota por £21 millones en 2023.
Esta segunda propiedad en Holland Park fue comprada en 2016 por £21 millones por una empresa en las Bahamas, siendo el beneficiario un fiduciario en las Islas Caimán.
La ubicación más común para estructuras extranjeras de propiedad inglesa y galesa es Jersey, una dependencia de la Corona autónoma con impuestos bajos.
Se informa que un total de 3.234 propiedades vinculadas a las Islas del Canal no tienen beneficiario real, seguidas de 1.165 en las Islas Vírgenes Británicas, 753 en la Isla de Man y 685 en Guernsey.
El país con la mayor proporción de propietarios no registrados es Arabia Saudita, donde 234 de 252 propiedades (92,9 por ciento) no están cotizadas.
La mayoría de las propiedades sin propietario beneficiario extranjero están ubicadas en Londres, siendo el capital el factor clave. £ 107 mil millones de los £ 188 mil millones en propiedades en Inglaterra y Gales cuyos propietarios no fueron declarados adecuadamente.
Muchas son propiedades residenciales propiedad de fideicomisos.
La casa más cara en el registro de propiedad extranjera es la antigua casa de Richard Branson en Holland Park, que fue comprada por una empresa de las BVI en 2016 por £53 millones.
El segundo está a la vuelta de la esquina.fue comprada en 2016 por £21 millones por una empresa de las Bahamas, siendo el beneficiario un fiduciario en las Islas Caimán.
Un apartamento en Horse Guards Avenue se vendió a una empresa chipriota por 21 millones de libras esterlinas en 2023. Los beneficiarios son dos personas que trabajan para empresas chipriotas y representan a un desconocido.
Se compró un apartamento en este edificio en Mayfair por £ 20 millones en 2021 a una empresa de la Isla de Man, y el beneficiario figura como una empresa fiduciaria de la Isla de Man.
Un segundo apartamento en Mayfair, se compró en 2021 por £20 millones a una empresa de la Isla de Man, y el beneficiario figura como una empresa fiduciaria de la Isla de Man.
En 2017 se adquirió un tercer sitio en Belgravia a una empresa de las Islas Vírgenes Británicas por £16 millones. El beneficiario registrado es un fideicomisario corporativo de Singapur.
No hay evidencia de irregularidades en relación con ninguna de las propiedades anteriores.
Un portavoz del gobierno dijo: “Revisaremos cuidadosamente este informe como parte de nuestro compromiso de abordar la actividad financiera ilícita a través del Registro de Entidades Extranjeras”.
“La Cámara de Sociedades puede emitir advertencias e imponer sanciones financieras a las empresas extranjeras que no se registren o no cumplan con los requisitos vigentes. A estas empresas se les impedirá vender, arrendar sus tierras o recaudar fondos hasta que cumplan con los requisitos”.
