Documentos recientemente publicados sugieren que el financiero pedófilo Jeffrey Epstein también pudo haber estado involucrado en el tráfico de drogas.
Los archivos publicados por el Departamento de Justicia muestran que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abrió una vez una investigación sobre las transferencias de dinero de Epstein y otras 14 personas no identificadas que las autoridades creen que podrían estar vinculadas al tráfico ilegal de drogas.
“Los informes de la DEA indican que las personas mencionadas anteriormente están involucradas en transferencias ilegales relacionadas con actividades ilegales de drogas y/o prostitución en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York”, dice el informe. memorándum muy redactado de 2015 dice.
Muestra que las autoridades de Nueva York comenzaron una investigación sobre casi 50 millones de dólares en transferencias sospechosas realizadas por Epstein y otros 14 objetivos el 17 de diciembre de 2010, dos años después de que firmara un acuerdo de no procesamiento con el gobierno federal y nueve años antes de que fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual.
Fuentes involucradas en este caso dijo CBS Noticias Los fiscales desconocían esta investigación previa de la DEA.
Aún no está claro qué impulsó a la DEA a iniciar la investigación de cinco años y qué pudo haber sido de la investigación, ya que el documento de 2015 señala que el asunto estaba “pendiente en el tribunal” y todavía estaba activo al momento de escribir este artículo.
Muchos detalles de la investigación están tachados del expediente.
Pero el memorando de casi 70 páginas, marcado como “sensible pero no clasificado”, aparentemente surge de una solicitud de la DEA al Centro de Fusión de las Fuerzas de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas de Virginia para obtener información de otras agencias sobre Epstein y los otros objetivos como parte de un caso activo.
Jeffrey Epstein fue una vez objeto de una investigación de la Agencia Antidrogas, según muestran documentos recientemente publicados.
La DEA escribió que él y otros 14 individuos no identificados “están involucrados en transferencias ilegales relacionadas con actividades ilegales de drogas y/o prostitución en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York”. Agentes de la DEA se pueden ver en la imagen.
El memorando, muy redactado, muestra que a partir del 17 de diciembre de 2010, las autoridades de Nueva York abrieron una investigación sobre casi 50 millones de dólares en transferencias sospechosas realizadas por Epstein y otros 14 objetivos.
El grupo de trabajo fue creado por el ex presidente Ronald Reagan para combatir un aumento en el tráfico de cocaína. El Fusion Center abrió sus puertas en 2009 para facilitar el intercambio de información entre las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.
Para que la DEA abra el caso, tendría que haber una conexión con las drogas, dijo una fuente policial a CBS News, y agregó que la solicitud al Fusion Center indicaba que era parte de una investigación “significativa” y no una solicitud de información de rutina.
El hecho de que el caso figurara como “pendiente” también podría indicar que los investigadores estaban esperando la aprobación del tribunal para órdenes de registro u otras acciones legales, dijo otra fuente policial, mientras que una tercera fuente sugirió que significaba que alguien relacionado con el caso había sido arrestado.
Todos los presuntos cómplices del caso fueron tachados, excepto una modelo polaca que recibió alrededor de 2 millones de dólares en transferencias bancarias.
Desde entonces, ha afirmado que fue una de las víctimas de Epstein.
Aún así, el senador Ron Wyden, un demócrata de Oregón que siguió la investigación de Epstein como miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, dijo que rastrear los gastos del financista era clave para aprender más sobre sus crímenes.
“Parece que Epstein estuvo involucrado en una actividad criminal que iba mucho más allá de la pedofilia y el tráfico sexual, lo que hace aún más escandaloso que Pam Bondi esté guardando millones de archivos inéditos”, dijo.
El memorando de la DEA incluso afirma que Epstein fue objeto de tres investigaciones distintas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
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El documento también detalla cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La primera se abrió en West Palm Beach, Florida en 2006 y se cerró en 2008, seguida de otra investigación abierta en Las Vegas, Nevada en 2009 y catalogada como “pendiente” el 27 de enero de 2010.
ICE incluso investigó a Epstein en París en junio de 2013 como parte de la llamada Operación Ángel, que fue cerrada meses después.
La naturaleza de esa investigación tampoco está clara, aunque los documentos señalan que Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de los cargos de solicitar prostitución y procurar que menores se dedicaran a la prostitución.
Posteriormente fue declarado culpable de contratar a una persona menor de 18 años para que se prostituyera en Florida, según el memorando.
También detalla cómo Epstein fue investigado varias veces por la Aduana y la Patrulla Fronteriza, así como por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en St. Thomas en 2014, la Policía del Campus de la Universidad de Harvard en 2013 y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes en 2013.
El memorando también enumera las empresas afiliadas a Epstein que han sido objeto de escrutinio en el pasado, incluidas SLK Designs LLC e Hyperion Air.
El financiero había utilizado Hyperion Air como sociedad holding para sus aviones, mientras que SLK Designs estaba dirigida por dos mujeres incluidas en su acuerdo de no procesamiento y nombradas como posibles cómplices.
Los registros obtenidos por CBS News muestran que ambas compañías fueron fundadas y controladas por el abogado de Epstein, Darren Indyke, quien insistió en que no estuvo involucrado en ningún delito.
Su abogado, Daniel Weiner, dijo anteriormente a CBS News que su cliente “no tuvo contacto con el Sr. Epstein y… negó como categóricamente falsa cualquier acusación de que deliberadamente ayudaron o incitaron al Sr. Epstein en su abuso sexual o tráfico de mujeres o que estaban al tanto de las acciones del Sr. Epstein mientras le brindaban servicios legales y contables”.
Añadió que ningún juez o tribunal ha determinado jamás que los abogados de Epstein hayan cometido algún delito.
Epstein mantuvo correspondencia varias veces con los empleados sobre el contenido de sus almacenes.
Nuevos documentos mencionan computadoras, discos duros y almacenamiento y transferencia de fotografías entre unidades.
El documento es un informe explosivo que detalla cómo Epstein ocultó discos duros y fotografías de las autoridades en múltiples casilleros en todo el país.
Según una investigación de , el pedófilo alquiló al menos seis unidades, la mayoría en Florida, entre 2003 y 2019, pagando miles de dólares por ellas. El telégrafo.
El medio obtuvo archivos y extractos de tarjetas de crédito que detallan los diversos escondites secretos de computadoras, CD, fotografías y archivos de Epstein.
Sus casilleros podrían apuntar a respuestas después de que las autoridades sospecharan durante mucho tiempo que Epstein recibió información privilegiada sobre redadas en su propiedad.
El exjefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, dijo NBC que el apartamento del delincuente sexual fue “limpiado” durante una búsqueda en 2005.
Se dice que Epstein contrató investigadores para trasladar documentos, fotografías y computadoras a una de sus varias cajas de seguridad.
Los extractos de tarjetas de crédito descubiertos indican que pagó a una agencia de detectives privados 38.500 dólares sólo entre enero y mayo de 2010.
El Daily Mail se puso en contacto con la DEA y con Weiner para solicitar comentarios.
