Una asistente ejecutiva de California admitió ante un tribunal federal que desvió silenciosamente más de 8,5 millones de dólares de las empresas de su jefe y utilizó el dinero para financiar un estilo de vida de alto nivel en San Diego.
Ping “Jenny” Gao, de 55 años, de Point Loma, se declaró culpable el jueves pasado de fraude electrónico y lavado de dinero. Departamento de Justicia de EE. UU..
Los fiscales dijeron que Gao vació sistemáticamente cuatro cuentas bancarias de la empresa vinculadas a su empleador y transfirió el dinero a cuentas que abrió en secreto a su propio nombre.
Luego derrochó en un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con impresionantes vistas de la Bahía de San Diego y el horizonte del centro de la ciudad.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Gao admitió haber usado el dinero robado para comprar el automóvil de lujo y la casa multimillonaria y admitió haber transferido más de un millón de dólares a su cuenta personal.
También confesó haber desperdiciado cientos de miles de dólares en tiendas de moda de lujo.
El plan fracasó cuando su empleador notó el dinero faltante y la demandó en el Tribunal Superior de San Diego.
En lugar de admitir haber actuado mal, Gao redobló sus esfuerzos. Afirmó que el demandante era un fraude e insistió en que el verdadero propietario de las empresas en China había aprobado cada transferencia.
Ping “Jenny” Gao, de 55 años, admitió ante un tribunal federal haber robado más de 8,5 millones de dólares a su empleador y haber utilizado el dinero para financiar un estilo de vida lujoso en San Diego.
El asistente ejecutivo de Point Loma enfrenta hasta 50 años de prisión tras declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Para respaldar esta tergiversación, los fiscales dijeron que ella pagó más de 100.000 dólares a personas en China para que presentaran documentos falsos, que luego presentó ante el tribunal para impugnar una orden judicial.
Más tarde admitió que mintió bajo juramento durante una declaración y dijo falsamente a los abogados que las cuentas de la empresa eran en realidad suyas.
Cuando el caso llegó a juicio en septiembre de 2023, volvió a subir al estrado y repitió las falsedades, alegando que los fondos procedían de sus inversiones personales en China y que un gerente de la empresa simplemente la ayudó a transferir dinero a Estados Unidos a través de “bancos clandestinos” para evitar los controles monetarios chinos.
A lo largo del caso civil, la Corte Suprema emitió una serie de órdenes que prohibían a Gao gastar, mover o desperdiciar los fondos en disputa.
Según la fiscalía, ella los ignoró.
A pesar de estas restricciones, Gao continuó moviendo dinero al extranjero, incluida una transferencia de 1,6 millones de dólares a una cuenta bancaria en Hong Kong.
Después de que perdió el caso y la orden judicial entró en vigor, continuó distribuyendo activos.
Vendió el Porsche de 160.000 dólares a CarMax por 75.000 dólares y luego convirtió un cheque de caja de 70.000 dólares de esa venta en efectivo cambiándolo con otra persona, en violación directa de las órdenes del tribunal, dijeron los fiscales.
Las autoridades estiman que más de 3,29 millones de dólares del dinero robado se desperdiciaron o siguen desaparecidos.
Gao se regaló un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con vistas a la bahía de San Diego después de retirar fondos de cuatro cuentas corporativas.
Gao se declaró culpable el 13 de noviembre, pero la noticia del caso se hizo pública más tarde porque el gobierno federal se quedó sin fondos.
Cuando se anuncie el veredicto, enfrenta un máximo de 30 años de prisión por fraude electrónico y 20 años adicionales por lavado de dinero encubierto, así como multas por un total de más de 500.000 dólares.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Patrick C. Swan.
El Daily Mail se ha puesto en contacto con el director de relaciones con los medios del Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
