Según un informe, bandas afiliadas al Estado chino están lavando cientos de millones de libras en efectivo a través de estudiantes internacionales.
Supuestamente toman dinero en efectivo de traficantes de drogas de bajo perfil y utilizan mulas de dinero para transferirlo a múltiples cuentas bancarias.
El informe fue escrito por Kathryn Westmore, investigadora principal del grupo de expertos del Royal United Services Institute (RUSI).
Ella cree que el Estado chino incluso apoya “tácitamente” a las bandas criminales.
La operación se basa en la explotación del gran número de estudiantes chinos del Reino Unido, muchos de los cuales provienen de familias extremadamente ricas.
Sin embargo, China prohíbe a sus ciudadanos transferir más de unas 38.000 libras esterlinas cada año para fines limitados, como estudiar o viajar al extranjero.
Las pandillas explotan el deseo de los estudiantes chinos de tener más poder adquisitivo vendiéndoles moneda británica recolectada de varios delincuentes británicos.
Luego, los estudiantes depositan la cantidad apropiada en moneda china en una cuenta bancaria controlada por el grupo y pagan tarifas de hasta el 30 por ciento.
Según un informe (foto de archivo), bandas afiliadas al Estado chino están lavando cientos de millones de libras en efectivo a través de estudiantes internacionales.
Al final, la empresa china proporciona a los delincuentes originarios de Gran Bretaña el equivalente al dinero blanqueado.
Las altas tarifas que cobran los estudiantes chinos –que en realidad son “mulas de dinero”– significan que el servicio a menudo se ofrece gratis a los delincuentes en el Reino Unido, lo que socava otras operaciones organizadas de lavado de dinero.
En total, hubo casi 150.000 estudiantes chinos en universidades británicas en el año académico 2023/24.
Phil Brickell, parlamentario laborista que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores, acusó a las autoridades chinas de ser “responsables del aumento de estos blanqueadores de dinero profesionales aquí en el Reino Unido”.
el dijo los tiempos Los financieros chinos “perfeccionaron sus habilidades ejerciendo su comercio ilícito con estudiantes y empresarios que llegaban a Gran Bretaña antes de prestar su experiencia a bandas criminales graves”.
La señora Westmore dijo: “El número limitado de procesamientos en el Reino Unido involucraba a redes que movilizaban decenas de millones de libras y a mulas de dinero individuales que depositaban sumas de seis cifras”.
“Sin embargo, es probable que la escala real del lavado de dinero en China sea mucho mayor y siga creciendo”.
“Según mi investigación, es probable que estos grupos estén lavando al menos cientos de millones de libras vinculadas a la actividad del crimen organizado en el Reino Unido”.
Esto se produce en medio de crecientes temores de que el gran número de estudiantes chinos en las universidades británicas también pueda poner a los rectores en una posición difícil en cuanto a la libertad académica.
La semana pasada se reveló que la Universidad Sheffield Hallam supuestamente había cumplido con una demanda de Beijing de detener la investigación sobre abusos contra los derechos humanos en China, lo que llevó a la cancelación de un importante proyecto.
Después de amenazar con emprender acciones legales, la universidad dio un giro de 180 grados y se disculpó.
Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: “El lavado de dinero afecta a nuestras comunidades al atraer a la gente al crimen, las pandillas y la explotación, y socava nuestra seguridad nacional”.
“Es por eso que seguimos comprometidos a trabajar con las fuerzas del orden, los reguladores, las instituciones financieras y el sector voluntario para combatir el daño causado por las redes de mulas de dinero y la explotación financiera que causan”.
