Una empleada de facturación de una aerolínea admitió haber ayudado a una banda criminal a contrabandear millones de libras a Dubai a través del aeropuerto de Manchester para poder gastar el dinero en artículos de diseño y en una operación de senos.
Emma Rauf, de 33 años, que trabajaba para Emirates, cambió su declaración de culpabilidad después de negar inicialmente un cargo de establecer un acuerdo de lavado de dinero para sacar efectivo del Reino Unido.
El Tribunal de la Corona de Bolton escuchó que ella abusó de su posición en el mostrador de facturación de la aerolínea para renunciar a cientos de libras en tarifas por exceso de equipaje a los mensajeros que contrabandeaban grandes cantidades de billetes usados escondidos en ropa en maletas a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Durante un período de casi dos años, a partir de diciembre de 2017, se dice que la banda transportó hasta £30 millones desde el Reino Unido a Dubai a través de una serie de vuelos, utilizando mulas que transportaban hasta cinco maletas cada una.
Al jurado se le mostraron vídeos que Rauf supuestamente envió a sus familiares mostrando un bolso Louis Vuitton, zapatos Valentino, un anillo de diamantes y un reloj Rolex en un Bentley.
También escucharon informes de noticias que indicaban que Rauf supuestamente se había sometido a una cirugía estética de senos, que fue pagada con su participación en el crimen.
Bill Baker KC, fiscal, dijo que Rauf estaba dispuesta a arriesgar su trabajo en la aerolínea para “disfrutar del estilo de vida” posible gracias a las comisiones sobre el dinero lavado.
Dijo: “El atractivo de los artículos de diseño y los relojes caros fue sin duda su motivación para involucrarse en el crimen organizado grave”.
La trabajadora de facturación Emma Rauf, de 33 años, admitió haber ayudado a mover entre £14 y £30 millones en vuelos de Emirates desde Manchester.
Al jurado se le mostraron vídeos que Rauf supuestamente envió a sus familiares mostrando artículos como un reloj Rolex.
La compañera de Ben Royle, Phoebe Adamson (en la foto), quedó aterrorizada después de que tres hombres con pasamontañas intentaron irrumpir en su apartamento donde guardaba £500.000, según se dijo a los miembros del jurado.
Baker dijo que los mensajeros no habían declarado efectivo en los aeropuertos de Manchester y Birmingham, a pesar de que la ley les obligaba a hacerlo por cantidades superiores a 10.000 euros.
Algunas de las cantidades, que oscilaban entre £100.000 y £667.949, fueron declaradas a su llegada a Dubai, donde no hay controles sobre el origen del dinero, antes de ser depositadas en cuentas bancarias para lavar el efectivo.
Baker KC dijo al tribunal que la cantidad total de declaraciones realizadas por los mensajeros a la Aduana de Dubai en más de 135 vuelos de regreso era de poco menos de £14 millones.
Baker dijo: “Mientras (Rauf) trabajaba en el mostrador de facturación de vuelos a Dubai, registró a sus coacusados sin exigirles que pagaran el exceso de equipaje”.
“Cuando no estaba trabajando en el mostrador de facturación, pedía a sus compañeros que facturaran a sus coacusados sin pagar el exceso de equipaje”.
El tribunal escuchó que Rauf, de Wilmslow, Cheshire, también voló hacia y desde Dubai ocho veces en sólo cinco meses, pero nunca declaró efectivo a su llegada.
Dijo: “(El grupo) probablemente retiró hasta £30 millones ya que poco más de la mitad no estaba declarada y todavía se llevaban maletas en vuelos no declarados y los mensajes telefónicos mostraban que si bien había dinero, parte no estaba declarado”.
Esta imagen presentada al jurado supuestamente muestra un bolso de Louis Vuitton lleno de fajos de dinero en efectivo.
En la foto: Phoebe Adamson y Ben Royle.
Al jurado se le mostraron vídeos que Rauf supuestamente envió a sus familiares mostrando artículos como un reloj Rolex.
El dinero procedía de importantes delincuentes organizados implicados en el suministro de drogas en el norte de Inglaterra, según escuchó el tribunal.
Se informó al jurado que se cree que el presunto cabecilla, cuyo nombre no puede ser identificado por razones legales, se encuentra ahora en Dubai después de no asistir al juicio.
Según se informa, él mismo realizó 30 viajes de ida y vuelta a Dubai antes de reclutar a otros, a menudo en vuelos en asientos de clase ejecutiva, que fueron invitados a visitar Discotecas y restaurantes de lujo, incluido Salt Bay, que sirve filetes de pan de oro.
El tribunal escuchó que tres mensajeros habían contrabandeado un total de más de £1,6 millones tan solo en un período de 24 horas.
“(El promotor dispuso que) los acusados tomaran y contrabandearan a Dubai enormes sumas de dinero en efectivo generadas a través del crimen en este país”, dijo Baker.
“El dinero en efectivo escondido en su ropa lo metían de contrabando en maletas que llevaban en vuelos comerciales”.
“Ninguno de los efectivos fue reportado a las autoridades a su salida de este país, como exige la ley”.
Heather Jeffrey, de 58 años (en la foto) está siendo juzgada por desplumar parte del dinero.
Sheldan Noel, de 30 años (en la foto) y Lamara Noel, de 34, todos de Bradford, también están siendo juzgados por supuestamente desplumar parte del dinero.
“A su llegada a Dubai, parte del efectivo fue informado a las autoridades ya que no se llevó a cabo ninguna investigación sobre su origen”.
Pero la operación fracasó después de que parte del dinero fuera descubierto y confiscado antes de que saliera de Gran Bretaña.
En los aeropuertos británicos se incautó dinero en efectivo por valor de 788.455 libras esterlinas, lo que desencadenó una importante investigación por parte de la Agencia Nacional contra el Crimen.
Baker dijo que la operación también planteaba grandes riesgos para la familia de Rauf, ya que parte del dinero había desaparecido mientras estaba bajo su control.
El hermano de Rauf, Ben Royle, de 31 años, de Wilmslow, y su amigo Sheikh Jobe, de 33 años, de Manchester, también se declararon culpables de blanqueo de dinero y serán sentenciados al final del juicio.
El tribunal escuchó que la pareja de Royle, Phoebe Adamson, que no está involucrada en el crimen, estaba aterrorizada cuando tres hombres con pasamontañas intentaron irrumpir en su apartamento de Manchester, donde él había guardado 500.000 libras esterlinas, mientras ella estaba allí sola.
La casa de los padres de Rauf también fue atacada después de que durante la noche robaran £ 406,500 que quedaron en el maletero de su automóvil en el camino de entrada.
Baker dijo que el propietario criminal del dinero perdido ordenó a Rauf y a su hermano que se sometieran a pruebas con un detector de mentiras para descubrir el paradero del dinero y les advirtió que quien lo tomara recibiría una “bala en la cabeza”.
Cuando Rauf se negó, un hombre en una motocicleta disparó varias balas a través de la puerta principal y la ventana de la sala de la casa familiar en Hale, Cheshire.
El tribunal escuchó que más tarde se vio a Rauf llevando bolsas “llenas” a un casillero en el centro de la ciudad de Manchester.
Los presuntos mensajeros Sophie Logan, de 30 años, de Dubai, anteriormente de Derby, Devanyl Graham, de 26 años, de Dewsbury, y Heather Jeffrey, de 58 años, y sus hijos Sheldan Noel, de 30 años, y Lamara Noel, de 34, todos de Bradford, están siendo juzgados por supuestamente sacar el dinero del Reino Unido.
El proceso continúa.
