Supuestamente, un banco de cuatro grandes fue engañado por uno de los mayores sindicatos de fraude y lavado de dinero de $ 150 millones en la historia de Australia.
La policía ha investigado a los empleados del Banco Nacional de Australia (NAB) porque supuestamente facilitaron que un sistema de lavado de dinero otorgue sus préstamos económicos y económicos.
El sindicato Penthouse está acusado de adquirir un imperio inmobiliario en Sydney por un valor de $ 10 millones con abogados corruptos, agentes y corredores de hipotecas.
El supuesto cargador de anillos, nacido en Shanghai, Bing ‘Michael’ Li, de 38 años, fue arrestado en julio después de Penthouse en las torres de Crown Sydney en Baranangaro.
Li había alquilado el apartamento de $ 37,000 al mes antes de su arresto y había sido expulsado del ático con esposas y una chaqueta Louis Vuitton de $ 4,500.
El hombre de 38 años fue acusado de 87 delitos, incluidas las actividades de un grupo penal y tratando los ingresos de los delitos.
Se sospecha que los empleados de NAB aceptan sobornos de los miembros del sindicato para aprobar solicitudes de préstamos incorrectas. Nadie fue acusado.
Los documentos de la corte también revelaron un gerente de banco senior en NAB, que se supone que debe asesorar a Li y a otros presuntos miembros del sindicato Sydney Morning Herald reportado.
La policía reclamó
Li, 38 fue arrestado en julio después de que el piso de 18 millones de dólares de Crown Towers Sydney en Baranangaro fue condenado en una chaqueta de bombardero por Louis Vuitton por valor de más de 5,400 dólares estadounidenses (mostrados).
La policía afirma que Li dirigió el sindicato cuando alquiló el ático de 37,000 dólares de la corona de la corona en Barangaroo (se muestra la sala de estar)
Los préstamos, incluida una solicitud de hipoteca de 2 millones de dólares estadounidenses y un préstamo comercial de casi 500,000, supuestamente fueron aprobados por el gerente.
La policía ha asociado a 14 presuntos miembros del sindicato debido a su participación en fraude en un total de 107 millones de dólares estadounidenses: $ 15 millones.
En noviembre, el año pasado, la supuesta miembro del sindicato Hanna Karliana supuestamente entregó una imagen electrónica de un estilo selfie de sí misma, su pasaporte australiano, su número de teléfono, correo electrónico y firma para la aprobación de una solicitud de solicitud de $ 6 millones.
Un empleado de NAB supuestamente aprobó la solicitud de préstamos de vivienda en función de los documentos de identificación y supuestamente datos financieros falsos que Karliana había puesto a disposición.
En agosto, la mujer de 61 años y su compañera Indra Hari Nurkianto (60) fueron acusados de sus supuestos roles como mulas para el sindicato del ático.
Se cree que la pareja ha utilizado documentos fraudulentos para comprar una propiedad por valor de 15 millones de dólares estadounidenses en nombre del sindicato.
La policía afirma que la pareja había asegurado más de $ 12 millones en hipotecas y más de 2.3 millones de dólares estadounidenses en préstamos comerciales con la ayuda de un empleado corrupto de NAB.
El detective también arrestó a Lis Sra. Zhouyao Chen y los acusó con once acusaciones de que, por engaño, recibieron la ventaja financiera, participaron en un grupo penal y contribuyeron con actividades criminales.
La Comisión de Crimen de NSW confiscó propiedades, automóviles y artículos de lujo por valor de alrededor de 60 millones de dólares estadounidenses
Algunos de los relojes de lujo que fueron confiscados por oficiales durante las redadas en el ático
Yizhe ‘Tony’ él – Lis sospecha de CO -Swörer fue acusado de 107 delitos. Él y Li siguen siendo la custodia.
Como parte del examen de la Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur en julio, las propiedades, los automóviles y los bienes de lujo fueron confiscados por un valor de alrededor de 60 millones de dólares estadounidenses.
La policía confiscó autos de lujo, diseñadores y bolsos, joyas de Chanel, drogas y dinero en diferentes monedas, una ruta combinada por valor de 38 millones de dólares estadounidenses.
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