Los gánsteres utilizan dinero ensangrentado para enviar a sus hijos a algunas de las mejores escuelas privadas de Gran Bretaña.
El riesgo de que los delincuentes utilicen las escuelas públicas como centros para el lavado de dinero ha existido durante años, particularmente a medida que ha aumentado el número de estudiantes extranjeros en el Reino Unido.
Según el Consejo de Escuelas Independientes, hay más de 61.000 estudiantes extranjeros en escuelas privadas británicas, incluidos 10.959 de China continental, 1.517 de Rusia y 1.323 de Nigeria.
Más de 50 escuelas privadas han cerrado o anunciado planes de cerrar este año después de que la represión laborista del IVA entrara en vigor en enero.
Pero el nuevo impuesto del 20 por ciento podría tener algo más que un impacto en la permanencia de las escuelas privadas abiertas.
Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del importante grupo de expertos en defensa del Reino Unido, RUSI, dijo al Daily Mail que pueden surgir dudas sobre si el impuesto laborista sobre las matrículas de las escuelas privadas está animando a los padres a pagar en efectivo.
Dijo: “Ha habido períodos a lo largo de los años en los que el sistema de escuelas privadas ha estado bajo escrutinio”.
“Especialmente cuando se trata de oligarcas que pagan en efectivo, (las autoridades) miran a las escuelas que aceptan efectivo de personas de riqueza cuestionable”.
“Lo que dirán las escuelas es que dependen de los bancos (para verificar de dónde viene el dinero)”.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10.000 por semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60.000 por año.
Keatinge dijo: “Si alguien paga en efectivo, no hay ningún banco (para emitir cheques), eso es un problema”.
“Existen límites a la cantidad de efectivo que una organización puede aceptar sin informarlo, y existen límites muy claros sobre el uso de efectivo para pagar servicios de alto valor”.
Gregory Bell (en la foto) fue sentenciado a 18 años y nueve meses de prisión después de suministrar narcóticos de Clase A, como cocaína y ketamina, a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £10.000 por semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £60.000 por año. En la foto: la princesa Diana, el príncipe Harry, el príncipe William y el entonces príncipe Carlos asisten al primer día de William en Eton College el 6 de septiembre de 1995.
Un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd había depositado £10.943 a través de un banco letón en la cuenta Lloyds TSB de la importante escuela pública Millfield (en la foto) en Somerset.
“Sería imprudente que una escuela aceptara efectivo incluso en el mejor de los casos”. Existe claramente la preocupación de que no se pague el IVA”.
Keating dijo que las escuelas podrían ser vistas como “cómplices” de delitos si aceptan dinero en efectivo y corren el riesgo de ser procesadas.
Y añadió: “Si hay un caso, quiero que se procese en la mayor medida posible”.
“Hasta ahora no ha habido consecuencias”. Pero la NCA ha comenzado a eliminar el sentimiento de impunidad”.
A principios de este mes, un narcotraficante que pagó la matrícula de la escuela privada de su hija con sobres llenos de dinero en efectivo que ganó como mayorista de pandillas fue sentenciado a 18 años y nueve meses de prisión.
Gregory Bell, de 43 años, ganó millones suministrando narcóticos de clase A, como cocaína y ketamina, a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña.
Poseía 34 propiedades, principalmente en el este de Manchester, así como dos villas en España, y vivía en una prestigiosa propiedad de alquiler por £ 2200 al mes en el lujoso pueblo de Prestbury en Cheshire.
Bell apostó gran parte de su dinero, invirtiendo más de 2 millones de libras en Ladbrokes y Betfred, y al mismo tiempo gastó más de 70.000 libras en ropa de diseñador encontrada en su domicilio.
El Tribunal de la Corona de Manchester escuchó que el magnate de las drogas enseñaba a su hija en una escuela privada y pagaba sus cuotas dejando un sobre que contenía dinero en efectivo a la recepcionista de la escuela.
Ocultó gran parte de su actividad delictiva en el ahora desaparecido canal de comunicaciones privado Encrochat, en el que aparecía con los nombres en clave Castlesnail, Radiorhino y Wonkyfrog. También se le conocía como “Jefe” o “Jefe” en la plataforma.
Sin embargo, los investigadores lograron acceder al teléfono móvil cifrado de Bell y descubrieron su operación, así como los nombres de más de 70 proveedores y clientes de medicamentos en todo el Reino Unido.
El fiscal David Temkin KC dijo que Bell era el líder de un grupo de crimen organizado “sofisticado” que organizaba grandes cantidades de drogas para suministrarlas a otros importantes proveedores y pandillas en todo el país.
No es la primera vez que un delincuente intenta un plan de este tipo.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con hasta £157 millones de dinero público mintiendo sobre contratos gubernamentales y malversando efectivo durante su mandato como gobernador del estado del Delta de Nigeria.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con hasta £157 millones de dinero público durante su mandato como gobernador del estado del Delta de Nigeria.
El ex cajero de los Wickes ha gastado millones en propiedades de lujo, un jet privado valorado en £12,6 millones, matrículas en algunos de los internados más caros de Gran Bretaña para sus hijos, viajes en primera clase y hoteles exclusivos. Incluso compró propiedades en Washington DC y Texas.
El político corrupto poseía una flota de Range Rovers blindados valorados en 600.000 libras, un Bentley de 120.000 libras y un Mercedes Maybach de 340.000 libras, que enviaba directamente a su lujosa mansión de 3,2 millones de libras en Johannesburgo. También poseía una casa de £2,2 millones en Hampstead, que pagó en efectivo en 2001, y una casa adosada de £311.000 en Dorset.
Ibori cumplió cuatro años en una prisión británica antes de regresar voluntariamente a Nigeria en diciembre de 2016 después de que le dijeran que se enfrentaba a la deportación.
Ibori se mudó al Reino Unido en la década de 1980, donde se casó y se instaló en Nower Hill, Pinner, Middlesex con su esposa Theresa Ibori. Trabajó como cajero en la tienda de materiales de construcción Wickes en Ruislip, Middlesex, ganando alrededor de £ 5,000 al año.
Pero después de su estancia en Gran Bretaña, donde fue condenado por hurto menor, Ibori regresó a casa y se convirtió en uno de los políticos más influyentes y ricos de Nigeria.
Pero detrás de escena, utilizó una compleja red de asociados, incluidas su esposa, su hermana y su amante, para lavar dinero en efectivo procedente del producto del delito.
En 2012, finalmente fue sentenciado a 13 años de prisión después de admitir conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y fabricación de instrumentos falsos en relación con un fraude de £23 millones en los estados de Delta y Akwa-Ibom entre 2005 y 2007.
Pero en ese momento un juez de sentencia describió esa suma como “ridículamente baja” y afirmó que la cantidad que los Ibori podrían haber malversado alcanzó la asombrosa cifra de £200 millones.
En 2023, después de una de las investigaciones de confiscación más complejas de la historia británica, la Fiscalía de la Corona demostró que Ibori se había beneficiado de sus crímenes por una suma de 101.514.315,21 libras esterlinas.
Además, un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado en 2011 reveló que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd había depositado £10.943 a través de un banco letón en la cuenta Lloyds TSB de la importante escuela pública Millfield en Somerset.
La escuela, que cobra tasas de hasta 35.000 libras esterlinas al año, conoció las acusaciones contra Valemont en 2014 e informó de la transacción a la Agencia Nacional contra el Crimen.
Una portavoz de HMRC dijo: “Los pagos en efectivo a empresas no son ilegales”. “Las escuelas y todas las demás organizaciones que reciben pagos en efectivo deben estar alerta a los riesgos de delitos financieros y denunciar a cualquier sospechoso”.
