OAKLAND – ¿No está seguro de qué pasó con el caso de corrupción federal que involucra al ex alcalde de Oakland, Sheng Thao, y otros? Esa es una pregunta justa: los detalles sólo se volvieron más complicados después de que uno de los tres coacusados de Thao presentó una nueva demanda judicial.
Casi 10 meses después de que Thao, su pareja romántica Andre Jones y los empresarios padre e hijo David y Andy Duong se declararan inocentes de los cargos de soborno y conspiración, todavía no hay fecha para el juicio.
El caso ha avanzado lentamente desde la acusación en enero, y desde entonces las audiencias judiciales se han limitado en gran medida a discusiones sobre la recopilación de pruebas.
Una investigación de corrupción similar en San Leandro la semana pasada condujo a una demanda federal contra el concejal Bryan Azevedo, quien, al igual que Thao y Jones en Oakland, está acusado de aceptar sobornos para canalizar el dinero de los contribuyentes a la empresa de vivienda de los Duong, Evolutionary Homes.
Después de meses de silencio entre los acusados de Oakland, la semana pasada surgió un nuevo acontecimiento cuando David Duong presentó una moción ante el tribunal cuestionando la credibilidad de un presunto informante del FBI cuyo testimonio podría desempeñar un papel crucial en un eventual juicio.
Se cree ampliamente que el informante, un co-conspirador no nombrado en las acusaciones, es Mario Juárez, un veterano político de East Bay, ex socio comercial de los Duong. Juárez, que no ha sido acusado, parece ser fundamental en el caso de las autoridades federales.
¿Qué hay detrás del desafío legal de David Duong contra Juárez? ¿Qué pasa después con el caso de Oakland? ¿Y todo esto qué tiene que ver con San Leandro?
Esto es lo que dijo esta semana:
¿Quién es Mario Juárez y cuál es su presunta participación en este caso?
Mucho antes de hacer negocios con la familia Duong, Juárez era conocido en los círculos políticos de Oakland como un ex agente de bienes raíces, dos veces candidato al consejo y consultor detrás de escena que no tenía miedo de jugar duro para ganar elecciones.
También se movió rápidamente en los negocios: fundó varias empresas que pronto cerraron, negoció propiedades a un ritmo rápido y acumuló deudas supuestamente impagas con antiguos socios comerciales, según registros judiciales y documentos públicos.
Estos dos mundos chocaron en las elecciones a la alcaldía de 2022, cuando Juárez compró anuncios políticos para atacar a los oponentes de Thao. Poco después, Jones recibió un pago de miles de dólares del presunto cómplice, ampliamente conocido como Juárez, según documentos judiciales.
Los fiscales ahora alegan que fue un soborno: que Thao prometió otorgar un lucrativo contrato de casa adosada a Evolutionary Homes, una empresa fundada por Juárez y los Duong.
Pero en un nuevo expediente judicial, los abogados de David Duong afirman que incluso después de un año de investigación, las autoridades federales no tenían pruebas de la participación de David hasta que Juárez cooperó. El expediente no identifica a Juárez, pero las pruebas que contiene son consistentes con los negocios y problemas legales pasados de Juárez.
El presunto cómplice parece haberse convertido en informante en 2024 después de que él y los Duong discutieran sobre sus intereses comerciales compartidos, lo que resultó en al menos un altercado físico entre ellos. La declaración jurada de Juárez le dio al FBI suficiente causa probable para registrar varias direcciones de Oakland asociadas con los acusados en junio de ese año.
Sin embargo, el abogado de David Duong argumentó que no había pruebas suficientes contra David en la declaración jurada utilizada para el allanamiento de su casa en junio de 2024, aparte de que Juárez relató que Duong padre había asistido a reuniones donde se discutía la supuesta conspiración de soborno.
La jueza de distrito estadounidense Yvonne González Rogers considerará la solicitud de Duong de una audiencia para evaluar la credibilidad de la información detrás de la orden de registro federal.
¿Un jurado consideraría creíble el testimonio de Juárez?
La presentación marcó la primera vez que uno de los acusados cuestionó públicamente el relato de los acontecimientos de Juárez, que está corroborado en gran medida por mensajes de texto entre él y Andy Duong, según documentos judiciales.
Si bien la moción se limita a la defensa de David Duong, podría presagiar una cuestión en el caso: si un jurado encontraría creíble al testigo estrella del gobierno federal.
“El gobierno no reveló que el Co-Conspirador 1, la figura central en este supuesto plan, tiene una historia de fraude de décadas”, escribieron en el documento los abogados de Duongs, incluido Edward Swanson.
Los registros informados anteriormente por esta organización de noticias muestran que los reguladores presentaron gravámenes fiscales estatales y federales por valor de al menos $96,000 contra Juárez en los años transcurridos desde 2015, cuando también se vio obligado a entregar su licencia de bienes raíces debido a acusaciones de negocios indebidos, que incluyeron demandas civiles presentadas contra él y sus empresas.
Juárez fue acusado anteriormente de firmar cheques fraudulentos para los anuncios de ataque que compró contra los oponentes de Thao en 2022, un caso que luego fue desestimado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda. Los abogados de Duong dicen que ninguna de estas acusaciones anteriores fue mencionada en la declaración jurada.
Los abogados también describen a Juárez como un mentiroso al decir que un tiroteo en su casa en junio de 2024 -menos de dos semanas antes de las redadas- fue un intento de asesinato. En marzo, la oficina del fiscal de distrito acusó a un hombre en relación con el tiroteo.
Las afirmaciones de Juárez, escribieron los abogados de Duong, “se vuelven fundamentalmente poco confiables por su historial de fraude, mentiras y ataques a sus antiguos socios comerciales, así como por su voluntad de mentir a las autoridades sobre las circunstancias del tiroteo”.
¿Juárez podría estar involucrado en el caso de corrupción de San Leandro?
La acusación federal contra Azevedo, miembro en funciones del concejo de San Leandro, está estrechamente relacionada con el presunto complot de soborno en Oakland. En un expediente judicial el martes, los fiscales federales dijeron que los casos entre Duong y Azevedo involucraban “eventos y entidades superpuestos”.
Los fiscales alegan que Azevedo, que era amigo de Andy Duong, aceptó un soborno de 2.000 dólares y formó una sociedad de responsabilidad limitada a nombre de su esposa para realizar pagos a cambio de hacer cumplir un contrato de casa adosada en beneficio de Evolutionary Homes.
Juárez y Andy Duong no aparecen nombrados en la acusación.
El redactor Jakob Rodgers contribuyó con el reportaje.
