Una mujer de Sydney ha sido acusada de facilitar un fraude por valor de 70 millones de dólares para uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados de la historia del país.
Los investigadores arrestaron a Anna Phan, de 53 años, junto con su hija Thi Ta, de 25, la madrugada del miércoles en su mansión de casi 14 millones de dólares en Dover Heights, en el este de Sydney.
Se dice que Phan, quien afirmó ser un maestro de feng shui y adivino, convenció a clientes vulnerables de la comunidad vietnamita de Sydney para que solicitaran préstamos.
La policía alega que ella misma se embolsó parte del dinero mientras prometía a sus clientes que serían “multimillonarios” en el futuro. Supuestamente fue ayudada por su hija.
Se estima que Phan defraudó a los clientes por alrededor de 70 millones de dólares.
Los investigadores confiscaron de la propiedad documentos financieros, teléfonos móviles, productos electrónicos, bolsos de lujo, una barra de oro de 40 gramos por valor de unos 10.000 dólares y 6.600 dólares en fichas de casino.
Los arrestos se producen tras una investigación exhaustiva iniciada en enero de 2024 sobre un sindicato que supuestamente utilizó identidades robadas para obtener financiación para “autos fantasma” de lujo que nunca existieron.
Los investigadores dijeron que la operación descubrió posteriormente un fraude de préstamos a gran escala en múltiples instituciones financieras que iba más allá del presunto fraude de financiación de automóviles.
Los investigadores arrestaron a dos mujeres, incluida una que decía ser adivina, en una lujosa finca de Dover Heights alrededor de las 6 a.m. del miércoles.
Los investigadores creen que estos eran los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que jamás habían visto.
La pareja fue arrestada el miércoles en una propiedad de Dover Heights de 12,9 millones de dólares (en la foto).
El llamado sindicato Penthouse supuestamente defraudó al Banco Nacional de Australia por más de 150 millones de dólares durante dos años, según una investigación del Herald que duró meses.
El sindicato supuestamente utilizó el dinero para construir una cartera de bienes raíces en toda la ciudad con la ayuda de empleados bancarios supuestamente corruptos.
Los investigadores creen que el fraude en los principales bancos y financieras ascendió a unos 250 millones de dólares en un período de siete años.
El gerente senior de banca comercial de NAB, Timotius Donny Sungkar, de 36 años, fue arrestado y acusado la semana pasada de supuestamente facilitar alrededor de 10 millones de dólares en préstamos fraudulentos al sindicato.
La policía alega que Sungkar recibió 17.000 dólares por aprobar los préstamos que solicitó con documentos vinculados a empresas fantasma que compró el sindicato. Continúa detenido por 19 cargos.
Chris Sheehan, Investigaciones del Grupo Ejecutivo de NAB, dijo que los clientes no se vieron afectados por el presunto incidente y agregó que había cooperado con la policía, actuó rápidamente y despidió su empleo.
“La NAB tiene tolerancia cero con los empleados que participan en conductas delictivas. La NAB inició inmediatamente una investigación y el empleo de este individuo fue despedido”, dijo.
“Este asunto no ha tenido ningún impacto en los clientes ni ninguna pérdida financiera para los clientes”. No podemos hacer más comentarios mientras esta investigación esté en curso y ante el tribunal”.
Se dice que el sindicato de áticos utilizó mulas para comprar docenas de propiedades en Sydney.
Phan supuestamente reclutó mulas bajo la dirección del presunto líder del grupo, Bing “Michael” Li, de 38 años, de Shanghai.
Li fue arrestado en julio en un ático valorado en 18 millones de dólares en la Torre Barangaroo del Crown, desde donde supuestamente dirigía el sindicato.
Thi Ta, de 25 años, fue arrestada junto con su madre en su casa de Dover Heights.
Ambas mujeres fueron acusadas de su presunta participación en un fraude por valor de unos 70 millones de dólares.
Los arrestos se producen tras una investigación exhaustiva iniciada sobre el sindicato en enero de 2024.
La casa de Phan en Dover Heights, de cuatro dormitorios y cuatro baños y medio, fue comprada por 12,9 millones de dólares, supuestamente con una hipoteca de NAB.
La propiedad de lujo cuenta con un cine interior, un ascensor para seis personas, un gimnasio y sala de vapor, una piscina y amplias vistas al puerto.
Diecisiete personas han sido acusadas anteriormente como parte de Strike Force Myddleton, con 60 millones de dólares en activos ya incautados por la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur.
Los últimos arrestos elevaron el valor total de los activos incautados a 75 millones de dólares, después de que esta semana se congelaran otros 15 millones de dólares.
El comandante del Escuadrón de Delitos Financieros, el detective superintendente Gordon Arbinja, dijo que el caso descubrió una de las operaciones más complejas que su equipo había visto jamás.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se ha ampliado hasta descubrir uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que he visto en mi carrera”, dijo.
“Nuestros detectives han trabajado incansablemente para descubrir una red que no sólo apuntaba a instituciones financieras, sino que también manipulaba a personas vulnerables para beneficio personal”.
El director ejecutivo de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, Darren Bennett, dijo que la recuperación de activos era un objetivo clave de la agencia.
El gerente senior de banca comercial de NAB, Timotius Donny Sungkar, de 36 años, fue arrestado y acusado la semana pasada por supuestamente facilitar alrededor de 10 millones de dólares en préstamos fraudulentos al sindicato.
También se incautaron fichas de casino, bolsos de lujo y documentos financieros por un valor aproximado de 6.600 dólares.
Durante la redada de la madrugada, los investigadores confiscaron una barra de oro con un valor estimado de 10.000 dólares.
“La recuperación de activos no se trata sólo de castigo: se trata de restaurar la confianza y devolver valor a la gente de Nueva Gales del Sur”, dijo.
“Nuestro trabajo es asegurarnos de que el crimen no dé frutos”. “Cada dólar que recuperamos es un dólar que no se utiliza para financiar más actividades delictivas y, en cambio, puede utilizarse para beneficiar a la comunidad”.
Phan enfrenta 39 cargos, entre ellos dirigir a sabiendas las actividades de una organización criminal y múltiples cargos de fraude y manejo del producto del delito.
Se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Downing Center el jueves.
Ta, su hija, enfrenta varios cargos, incluida la obtención deshonesta de beneficios financieros mediante engaño y el manejo imprudente del producto del delito.
Se le concedió una libertad bajo fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Downing Center el viernes 23 de enero de 2026.
CÓMO DIJO QUE FUNCIONA EL SISTEMA
- Phan supuestamente apuntó a personas vulnerables de la comunidad vietnamita de Sydney.
- Como adivina, supuestamente les dijo que veía a un “multimillonario” en su futuro.
- Luego se dice que los convenció para que solicitaran préstamos en su propio nombre, convirtiéndose efectivamente en mulas del sindicato.
- Algunos de estos préstamos supuestamente fueron para “autos fantasma” de lujo que nunca existieron.
- La policía alega que Phan se quedó con parte del préstamo.
- Las ganancias supuestamente fluían a través de empresas fantasma y cuentas controladas por el sindicato.
- Los investigadores dicen que el grupo fue supervisado por el presunto autor intelectual Bing “Michael” Li.
- Se alega que un alto directivo de un banco comercial de la NAB, que actualmente enfrenta 19 cargos, aprobó solicitudes fraudulentas de efectivo.
- El sindicato supuestamente utilizó los préstamos fraudulentos para construir una cartera de propiedades en Sydney con la ayuda de empleados bancarios supuestamente corruptos.
- Al parecer, las casas se compraban con el nombre de mulas para ocultar quién las controlaba realmente.
