Una autoproclamada adivina y maestra de feng shui acusada de dirigir un plan de fraude de 70 millones de dólares con su hija supuestamente desperdició 880.193,37 dólares en fondos robados en dos importantes casinos de Sydney.
Anya Phan, de 53 años, y su hija Thi Ta, de 25, fueron arrestadas poco después de las 6 a.m. del miércoles en su mansión de Dover Heights, valorada en 14 millones de dólares, por su presunto papel en uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que el país haya visto jamás.
Phan fue acusado de 37 delitos, la mayoría de los cuales implicaban supuestamente persuadir a clientes vietnamitas vulnerables para que solicitaran enormes préstamos comerciales y inmobiliarios del Banco Nacional de Australia y se embolsaran algunos de los fondos.
Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, Phan supuestamente convenció a varias personas de su comunidad de que era psíquica y prometió que en su futuro había un “multimillonario”.
Según documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail, se dice que Phan convenció a un recluta del sindicato para que solicitara un préstamo de 3,7 millones de dólares para una unidad de Rose Bay.
Otro fue supuestamente contratado para solicitar un préstamo comercial de $1,3 millones y un préstamo hipotecario de $5,5 millones para una unidad en Bellevue Hill.
Según se informa, Phan también recibió múltiples transferencias de $112,597, $25,780, $50,000 y $18,000 en su propia cuenta bancaria, así como $241,940 adicionales depositados en su cuenta en ocho transferencias.
Los documentos judiciales también describen enormes retiros de Crown Casino y The Star en Sydney.
Thi Ta, de 25 años, fue arrestada junto con su madre en la casa de Dover Heights.
Anya Phan (en la foto) está acusada de dirigir un sofisticado plan financiero
La pareja fue arrestada el miércoles en una propiedad de Dover Heights de 12,9 millones de dólares (en la foto).
Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, Phan supuestamente retiró $843,163.85 de su cuenta ANZ para jugar en The Star Casino.
Según se informa, retiró otros 37.029,52 dólares de la misma cuenta entre enero y octubre de 2025 para jugar en el Crown Casino de Sídney.
Phan también está acusada de utilizar la aplicación de pago y mensajería instantánea WeChat para enviar una licencia de conducir de Nueva Gales del Sur, un pasaporte australiano y una tarjeta de Medicare a dos de sus “clientes” en nombre de su hija con la intención de cometer fraude.
Durante un registro en su villa el miércoles, los investigadores supuestamente confiscaron documentos financieros, teléfonos móviles, productos electrónicos, bolsos de lujo, una barra de oro de 40 gramos por valor de unos 10.000 dólares y fichas de casino por valor de 6.600 dólares.
Los arrestos se producen tras una investigación exhaustiva iniciada en enero de 2024 sobre un sindicato que supuestamente utilizó identidades robadas para obtener financiación para “autos fantasma” de lujo que no existían.
La policía sospechaba que se trataba de un fraude de préstamos a gran escala que involucraba a varias instituciones financieras.
Se alega que el llamado “sindicato Penthouse” defraudó al Banco Nacional de Australia más de 150 millones de dólares durante dos años, informó el Sydney Morning Herald.
Ambas mujeres fueron acusadas de su presunta participación en un fraude por valor de unos 70 millones de dólares.
Los arrestos se producen tras una investigación exhaustiva iniciada sobre el sindicato en enero de 2024. Thi Ta, de 25 años, aparece en la fotografía durante su arresto el miércoles.
Se sospecha que el sindicato utilizó el dinero para construir una cartera de bienes raíces en toda la ciudad con la ayuda de funcionarios bancarios corruptos.
Según la policía, en siete años se involucraron hasta 250 millones de dólares de grandes bancos y financistas.
El gerente senior de banca comercial de NAB, Timotius Donny Sungkar, de 36 años, fue arrestado y acusado la semana pasada de supuestamente facilitar alrededor de 10 millones de dólares en préstamos fraudulentos al sindicato.
La policía alega que Sungkar recibió 17.000 dólares por aprobar los préstamos, que se solicitaron utilizando documentos vinculados a empresas fantasma que el sindicato había comprado. Continúa detenido por 19 cargos.
Chris Sheehan, de Investigaciones del Grupo Ejecutivo de NAB, dijo que los clientes no se vieron afectados por el presunto incidente y agregó que el banco había estado cooperando con la policía.
“Este asunto no ha tenido ningún impacto en los clientes ni ninguna pérdida financiera para los clientes”.
“No podemos hacer más comentarios mientras esta investigación esté en curso y ante los tribunales”.
Se dice que el sindicato de áticos utilizó mulas para comprar docenas de propiedades en Sydney.
La investigación se centró inicialmente en presuntos préstamos fraudulentos para automóviles. En la foto: Anya Phan es arrestada el miércoles.
El gerente senior de banca comercial de NAB, Timotius Donny Sungkar, de 36 años, fue arrestado y acusado la semana pasada por supuestamente facilitar alrededor de 10 millones de dólares en préstamos fraudulentos al sindicato.
Se dice que Phan reclutó algunas de las mulas utilizadas para los préstamos.
Bing “Michael” Li, de 38 años, fue arrestado en julio en un ático valorado en 18 millones de dólares en la torre residencial Crown en Barangaroo, desde donde supuestamente dirigía el sindicato.
Diecisiete personas fueron acusadas previamente como parte de Strike Force Myddleton, con 60 millones de dólares en activos incautados por la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur.
Los últimos arrestos elevaron el valor total de los activos incautados a 75 millones de dólares, después de que esta semana se congelaran otros 15 millones de dólares.
El comandante del Escuadrón de Delitos Financieros, el detective superintendente Gordon Arbinja, dijo que el caso supuestamente descubrió una de las operaciones más complejas que había visto en su carrera.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se ha ampliado”, dijo.
Dijo que su equipo había trabajado “incansablemente” en la investigación y se alegaba que no sólo estaban involucradas instituciones financieras sino también personas vulnerables.
También se incautaron fichas de casino, bolsos de lujo y documentos financieros por un valor aproximado de 6.600 dólares.
Durante la redada de la madrugada, se dice que los investigadores confiscaron una barra de oro con un valor estimado de 10.000 dólares.
El director ejecutivo de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, Darren Bennett, dijo que la recuperación de activos era un objetivo clave de la agencia.
“La recuperación de activos no se trata sólo de castigo: se trata de restaurar la confianza y devolver valor a la gente de Nueva Gales del Sur”, dijo.
“Cada dólar que recuperemos puede utilizarse en beneficio de la comunidad”.
Phan enfrenta 39 cargos, entre ellos dirigir conscientemente las actividades de un grupo criminal, 19 cargos de obtención injusta de ventajas financieras mediante engaño y 13 cargos de tratar deliberadamente con el producto del delito.
El jueves se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el Tribunal Local de Downing Center, donde no solicitó la libertad bajo fianza y el asunto se aplazó hasta el 15 de enero de 2026.
Ta, su hija, enfrenta múltiples cargos, incluida la obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño y el manejo imprudente del producto del delito valorado en más de 5.000 dólares.
Se le concedió una libertad bajo fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Downing Center el 23 de enero.
