Por Bob Van Voris, Bloomberg
Todo el mundo quería comunicarse con Sam Bankman-Fried después del colapso de su intercambio de criptomonedas en 2022. Al menos eso es lo que dirán sus abogados en un tribunal de apelaciones el martes mientras el cofundador de FTX busca revocar su condena por fraude y su sentencia de prisión de 25 años.
Los abogados de Bankman-Fried afirman que fue condenado injustamente cuando la prensa, los fiscales, el equipo que se hizo cargo de FTX después de la impresionante implosión y, lo más importante, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan se apresuraron a dictar sentencia.
RELACIONADO: Los padres de SBF están ‘desconsolados’ por su hijo ‘sensible’ que quería ‘hacer el bien a lo grande’
“Nunca se presumió que Sam Bankman-Fried era inocente”, argumentaron sus abogados en un escrito presentado previamente ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York. “Se le consideró culpable, incluso antes de que se presentaran cargos contra él”.
Un jurado de Manhattan declaró a Bankman-Fried, de 33 años, culpable en 2023 de siete delitos graves, incluidos fraude y conspiración en su popular intercambio de criptomonedas. El proceso fue seguido de cerca por la industria y el público en general, lo que lo convirtió en la cara de la codicia y la mala gestión en el mercado de divisas digitales.
El gobierno alegó que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de los clientes de FTX al fondo de cobertura hermano de la bolsa, Alameda Research, y utilizó el dinero para inversiones especulativas, donaciones políticas y bienes raíces costosos. El jurado lo declaró culpable en menos de cinco horas de deliberaciones, incluso cuando lo vieron subir al estrado en su propia defensa y testificar que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie.
Ahora el panel de tres jueces escuchará los argumentos de Alexandra Shapiro, una destacada abogada de apelaciones penales que este año ganó la anulación de casos contra tres ejecutivos condenados por delitos de cuello blanco. Su última victoria se produjo en nombre del fundador de Iconix Brand Group, Neil Cole, quien fue absuelto por el Segundo Circuito la semana pasada después de ser condenado por acusaciones de que infló los ingresos del licenciante de prendas de vestir y engañó a los inversores.
Shapiro también está trabajando en apelaciones para el productor musical Sean “Diddy” Combs, Bill Hwang de Archegos Capital y Charlie Javice, quien fue condenado por defraudar a JPMorgan Chase & Co en la venta de su sitio web de finanzas estudiantiles en línea.
En sus escritos de apelación, los abogados de Bankman-Fried se centraron en Kaplan, de 80 años, que ha sido juez federal desde 1994. Acusaron al juez de “poner repetidamente el pulgar en la balanza para ayudar al gobierno y frustrar la defensa”. Exigen un nuevo juicio con un juez diferente.
El equipo de Bankman-Fried argumentó que el juez presionó a los jurados para que emitieran un veredicto rápido sugiriendo que se quedaran hasta tarde el primer día del juicio, ofreciéndoles cena gratis y servicio de transporte a casa. Sus abogados dijeron que el juez “se burlaba continuamente de Bankman-Fried, criticaba su comportamiento y expresaba que no creía en el testimonio de Bankman-Fried”.
En un momento, Kaplan calificó de “broma” la declaración de Bankman-Fried de que no dirigía Alameda después de renunciar como director ejecutivo del fondo de cobertura, dijeron las fuentes.
Los testigos contra Bankman-Fried incluyeron tres antiguos amigos cercanos y ejecutivos de FTX: su cofundador Gary Wang, el jefe técnico Nishad Singh y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda y en algún momento novia de Bankman-Fried. Los tres se declararon culpables de delitos graves y, esperando obtener indulgencia, subieron al estrado para testificar contra Bankman-Fried.
Wang y Singh evitaron la cárcel, mientras que Ellison fue sentenciado a dos años.
La declaración de Ellison fue particularmente devastadora. Detalló cómo trabajó con Bankman-Fried para engañar a prestamistas y clientes y cómo fracasaron sus intentos de evitar que FTX cayera en quiebra. Ellison guió al jurado a través de los siete “balances alternativos” que, según dijo, creó bajo la dirección de Bankman-Fried para ocultar que se habían prestado 10 mil millones de dólares a clientes de FTX y se habían prestado 5 mil millones de dólares a ejecutivos y afiliados de FTX.
No se espera que Bankman-Fried, que cumple su condena en California, asista a la audiencia.
Además de la apelación, los padres de Bankman-Fried han estado explorando formas de solicitar el perdón del presidente Donald Trump, dijo una persona familiarizada con el asunto a principios de este año. En marzo, Bankman-Fried apareció en el podcast del ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, y criticó al ex presidente Joe Biden y al ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler.
También se espera que el martes Shapiro argumente que Kaplan impidió indebidamente a Bankman-Fried decirle al jurado que FTX tenía suficientes activos para pagar a los clientes de intercambio. Sin embargo, a los fiscales se les permitió alegar que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares, lo que llevó a FTX a la quiebra y provocó miles de millones de dólares en pérdidas.
Además de la pena de prisión, Kaplan ordenó a Bankman-Fried que reembolsara 11.000 millones de dólares, lo que también forma parte de la apelación.
Bankman-Fried no tenía intención de defraudar a los clientes porque suponía que recuperarían su dinero en su totalidad, argumenta su equipo. También es probable que Shapiro diga que Kaplan debería haber hecho que Bankman-Fried testificara que siguió el consejo de los abogados de FTX de buena fe. El juez ordenó a Bankman-Fried subir al estrado fuera de la presencia del jurado para revisar su testimonio sobre el tema, dando a los fiscales una ventaja injusta, afirman.
Para más historias como esta, consulte Bloomberg.com
©2025 Bloomberg LP
