No fue una sorpresa que los abogados representaran varios intereses en el procedimiento de quiebra de LeFever Mattson. llevó a Tim LeFever a mediación el mes pasado.
LeFever es cofundador de la extinta empresa junto con su viejo amigo Ken Mattson, quien ahora está acusado por fiscales federales de ejecutar un esquema Ponzi que privó potencialmente a cientos de clientes de decenas de millones de dólares durante un período de al menos 15 años.
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Aún más sorprendente fue una moción presentada el miércoles por el Comité de Acreedores No Garantizados, que representaba los intereses de las más de 600 personas que habían invertido en las adquisiciones inmobiliarias de LeFever Mattson. El comité pidió permiso para citar a la suegra de Tim LeFever con el argumento de que la empresa le había transferido millones de dólares.
El juez de quiebras Charles Novack aceptó la solicitud el mismo día.
Kathleen Hamlin tiene 83 años y vive en Dixon, a pocos kilómetros de su hija Amy LeFever y del marido de Amy, Tim.
La solicitud de citación del comité alega que LeFever Mattson transfirió más de 2,4 millones de dólares a Hamlin, incluidos más de 1,6 millones de dólares en el año anterior a la declaración de quiebra.
El panel ahora la identifica como el objetivo de una disputa legal.
Coincidentemente o no, el comité y los abogados que representan a LeFever Mattson iniciaron una mediación con Tim LeFever la semana pasada.
Ni LeFever ni sus abogados con sede en San Francisco respondieron a las solicitudes de entrevista la semana pasada.
La citación busca información no solo de Hamlin, sino también de sus contadores, asesores financieros, abogados, empleados y/o familiares, incluidos Tim y Amy LeFever.
El comité está buscando documentos que expliquen la conexión de Hamlin no sólo con la antigua empresa de su yerno, sino también con el Capitol Resource Institute, la Laurel Crown Foundation, Monley Hamlin Construction y Monley Hamlin Inc.
Las dos primeras organizaciones son organizaciones sin fines de lucro.
La Laurel Crown Foundation es una organización poco conocida que brinda servicios sociales, actividades religiosas y oportunidades educativas al público, según su declaración de impuestos de 2024. La dirección indicada es la casa de los LeFevers. Tim figura como funcionario de Laurel Crown y Amy como secretaria. En 2024, la empresa tuvo ingresos por inversiones de poco más de 1 millón de dólares y gastos de 167.000 dólares, todo en forma de subvenciones.
Una de esas subvenciones de 60.000 dólares, que figuran bajo el título “Oportunidades educativas”, se destinó al Capital Resource Institute, una organización que aboga por los derechos de los padres. Ha liderado batallas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos reproductivos, la educación sexual integral y la teoría crítica de la raza en las escuelas. Tim LeFever se desempeñó como presidente del instituto en 2017.
Monley Hamlin Construction es un contratista general con sede en Davis. Según su sitio web, la empresa ha completado numerosos proyectos de construcción para ciudades, universidades y hospitales.
La citación también busca información sobre cualquier transferencia entre Hamlin y LeFever Mattson, así como cuatro sociedades limitadas relacionadas formadas como vehículos de inversión: Autumn Wood I, Country Oaks I, Tradewinds Apartments y Hagar Properties.
Finalmente, la citación solicita documentos sobre el propio Hamlin Reclamando dinero invertido en LeFever Mattson, La principal empresa detrás del imperio inmobiliario de California de 400 millones de dólares, que fue un imperio inmobiliario de 400 millones de dólares en su apogeo y ahora está colapsando en medio de la quiebra y el proceso penal contra Mattson.
Se declaró inocente de un total de nueve cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
Tim LeFever no ha sido acusado.
Hamlin tiene hasta el 9 de enero para completar la presentación de su documento y hasta el 30 de enero para presentarse a dar testimonio oral, a menos que el comité acuerde una extensión.
En documentos judiciales y cartas a inversores, LeFever se ha descrito a sí mismo como una de las muchas víctimas de Ken Mattson. Él presentó 61 demandas en el Capítulo 11 de LeFever Mattson caso -uno para cada una de las unidades concursadas de la sociedad- y otro en el Caso de quiebra de KS Mattson Partnersla empresa que Mattson poseía con su esposa Stacy.
LeFever también alegó en la petición para nombrar a un mediador que se le debe dinero por su empleo con LeFever Mattson y que tiene reclamos contra KS Mattson Partners basados en “los incumplimientos de los acuerdos de asociación por parte de esa compañía, ayudando e incitando a los incumplimientos del deber fiduciario del Sr. Mattson y fraude constructivo”.
Fue LeFever quien por primera vez llamó públicamente la atención y reportó problemas con la contabilidad de LeFever Mattson. Mayo de 2024 a la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia.
Eso no ha resultado convincente ni para los inversores de LeFever Mattson ni para los abogados que representan sus intereses y que anteriormente lo citaron en los casos de quiebra.
Durante una reunión pública en línea en julio, la abogada Debra Grassgreen, cuya firma de San Francisco representa al comité de acreedores, sugirió que su firma buscaría “subordinar equitativamente” los intereses de LeFever, lo que, según ella, significaba que sus reclamos serían “desplazados completamente hacia abajo”.
No está claro si el proceso de mediación resolvió este problema.
Una demanda colectiva contra Mattson, LeFever y sus diversas empresas, presentada en octubre de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, dedica una sección completa al papel de LeFever en lo que llama un “plan de inversión”.
Lo describe como un socio activo que a menudo enviaba cartas de presentación en nombre de LeFever Mattson a nuevos inversores o cuando vendía bienes raíces para atraer inversores a un acuerdo de asociación. Ésos y al menos media docena más de demandas fueron interrumpidas por las quiebras.
Ken Mattson trabajó en nombre de LeFever Mattson Inc. y KS Mattson Partners y dirigió la adquisición de aproximadamente 200 propiedades con un valor total de aproximadamente 500 millones de dólares. Los fiscales ahora alegan que canalizó millones de dólares a sus propias cuentas bancarias. Su causa penal aún no ha sido vista.
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