Las autoridades han congelado alrededor de £168 millones de activos vinculados al cartel de drogas de Kinahan mientras su líder espera la extradición a Irlanda.
Daniel Kinahan, de 48 años, y su padre Christy, de 69, conocido como “Dapper Don”, viven en Dubai desde 2016.
Se mudaron de la Costa del Sol de España a los Emiratos Árabes Unidos después de que el asesinato de otro criminal irlandés, David Byrne, desató una sangrienta guerra de pandillas.
El cartel de Kinahan controló gran parte de la cocaína que entró en Europa durante la última década y también estuvo vinculado a operaciones globales de contrabando de armas y lavado de dinero.
A principios de este mes, Daniel fue arrestado en Palm Jumeirah, la isla artificial de Dubai, donde él y su esposa Caoimhe, de 44 años, poseen una propiedad de siete habitaciones.
Está recluido por cargos de delincuencia organizada en la prisión de Al-Awir, conocida como “Desierto de Alcatraz” debido al frío extremo, el hacinamiento y la violencia.
Mientras tanto, la policía de Dubai ha identificado a decenas de personas implicadas en el blanqueo de dinero del cartel.
Daniel Kinahan está detenido acusado de crimen organizado en la prisión de Al-Awir, conocida como “Desierto de Alcatraz” por el frío extremo, el hacinamiento y la violencia.
Daniel Kinahan, de extrema derecha, entretiene a sus conocidos en la bahía de Dubái
Los Kinahan han realizado una variedad de inversiones allí, desde bienes raíces hasta envíos, entretenimiento, criptomonedas y gestión deportiva.
Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos tomaron medidas enérgicas contra el cartel después de que surgieran informes de vínculos con los servicios de inteligencia iraníes.
Los petroleros vinculados a uno de los amigos cercanos de Daniel, Mounir Lazzez, un luchador de MMA conocido como “Sniper”, han sido sancionados por sus vínculos con Teherán.
Hamid Alzaabi, secretario general del Comité Antilavado de Dinero de los EAU, escribió en LinkedIn la semana pasada: “Se filtró amplia información financiera, se interrumpieron las redes y se congelaron activos en relación con el Grupo del Crimen Organizado Kinahan”. “No hay ningún refugio seguro para los delincuentes en los Emiratos Árabes Unidos”.
Los informes de inteligencia sugieren que los ejecutivos están luchando actualmente con problemas de flujo de caja. Según The Sunday Times, los mafiosos también tienen problemas para acceder a los servicios bancarios en los Emiratos Árabes Unidos.
No está claro dónde está Christy Kinahan, el patriarca del cartel familiar.
Sin embargo, todavía tienen una fortuna estimada de 1.200 millones de libras esterlinas. Y se cree que la mayor parte del capital del cartel, estimado en más de 850 millones de libras esterlinas, se encuentra en empresas de inversión, fondos fiduciarios y cuentas extraterritoriales en Estados Unidos, Asia, África y posiblemente Hong Kong.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a los Kinahan desde 2022, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares (3,7 millones de libras esterlinas) por información que conduzca a su arresto.
Los miembros clave del cartel, incluidos el hermano de Daniel, Christopher Jr., Ian Dixon y Bernard Clancy, continúan viviendo lujosamente en Dubai con sus esposas e hijos.
Sin embargo, no está claro dónde está el Patriarca Christy.
Las agencias de inteligencia europeas creen que el grupo ya ha elaborado planes de contingencia para potencialmente trasladarse a Indonesia, un país conocido por sus débiles leyes de extradición y su compleja burocracia legal, informó el Sunday Times.
Cuando Daniel finalmente regrese a Irlanda, tendrá que responder ante el Tribunal Penal Especial de Dublín.
La evidencia de la fiscalía es un vasto tesoro de datos recuperados de “dispositivos fantasma” encriptados, desprovistos de micrófonos, cámaras y capacidades de rastreo por GPS, las herramientas preferidas del cártel para organizar asesinatos e intentos de asesinato.
Estos ataques incluyen el ataque a Gerry “the Monk” Hutch, líder de una pandilla rival, en las Islas Canarias en 2015 y el intento fallido contra su socio James “Mago” Gately por parte de Imre Arakas, un sicario estonio, en 2017.
